Jiangsu NanFang Precision Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Oct 23, 2014

证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2014-038

江苏南方轴承股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司董事会第三届第七次会议决议，现定于2014 年11 月11 日（星期 二）召开公司2014 年第一次临时股东大会 。本次股东大会将采取现场投票与网 络投票相结合的表决方式,现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2014 年11 月11 日（周二）下午2：00 网络投票时间：2014 年11 月10 日-2014 年11 月11 日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014 年11

月11 日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；

（2） 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014 年11 月10 日 15：00 至2014 年11 月11 日15：00 期间的任意时间。

2、会议召集人：公司董事会。

• 3、现场会议召开地点：本公司三楼会议室（武进高新技术开发区龙翔路9

号）。

• 4、股权登记日：2014 年11 月5 日（星期三）

5、投票方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ） 向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。

• 6、表决方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投

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票、深圳证券交易所互联网投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、出席会议对象

• （1）截止2014 年11 月5 日下午15:00 交易结束后，在中国证券登记结算

• 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师、保荐机构代表及公司邀请的其他嘉宾。

• 8、会议召开的合法、合规性：2014 年10 月24 日经第三届董事会第七次会

• 议审议通过了《关于召开2014 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关 规定。

二、会议审议事项：

• 1、审议《关于制定<员工购房贷款管理办法>的议案》

• 2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

• 3、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

• 4、审议《关于<增加使用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托、银行理

• 财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具额度>的议案》；

上述4项议案已经公司2014年10月24日召开的第三届董事会第七次会议以及

第三届监事会第五次会议审议通过，具体内容请详见公司刊登于《证券时报》、

• 《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相 关公告。

三、本次股东大会现场会议登记办法

• 1、登记时间：2014年11月6日-2014年11月7日，上午9:00-11:00，下午

14:00-17:00。

• 2、登记地点：常州市武进高新技术开发区龙翔路9号本公司证券部，信函上

• 请注明“参加股东大会”字样。

• 3、登记办法：

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（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； 委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件、股东账户卡 和持股凭证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人身份证明、单位证券账户卡、持股凭证、身份证原件办理登记手续； 由法定代表人委托的代理人出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、本人 身份证原件、授权委托书、单位证券账户卡及持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年11 月7日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统和互联网投 票，网络投票程序如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：362553

• 2、投票简称：南方投票

• 3、投票时间：2014年11月11日的交易时间，即上午9:30至11:30，下午13:00

• 至15:00；

• 4、在投票当日，“南方投票”“昨日收盘价”显示数字为本次股东大会审

• 议的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100元代表总议案，1.00

• 元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为 对所有议案表达相同意见。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案内容	委托价格
总议案	特别提示：对上述议案1至议案4进行一次性表决	100
1	审议《关于制定<员工购房贷款管理办法>的议案》	1.00

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2	审议《关于修改<公司章程>的议案》	2.00
3	审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》	3.00
4	审议《关于<增加使用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托、 银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具额度>的议 案》	4.00

（3）在“委托数量” 项下输入表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3

股代表弃权。 表决意见对应“委托数量”一览表

股代表弃权。 表决	意见对应“委托数量	”一览表
表决意见类型	同意	反对	弃权
委托数量	1 股	2股	3股

• (4)在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案(包括议案的子议

• 案)均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第 一次有效投票为准，即对总议案表决时，如果先对各议案的一项或多项投票表决， 然后再对总议案投票表决，则已投票表决的各议案以已表决意见为准，未投票表 决的议案以对总议案的投票表决意见为准；如果先对总议案投票表决，然后再对 各议案的一项或多项投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

6、投票举例：

（1）股权登记日持有“南方轴承”A 股的投资者，对公司全部议案投同意 票，其申报如下：

股票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托数量
362553	南方投票	买入	100元	1股

• （2）如某股东对议案一投赞成票，申报顺序如下：

股票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托数量
362553	南方投票	买入	1元	1股

（3）如果股东对议案一投反对票，申报顺序如下：

股票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托数量
362553	南方投票	买入	1元	2股

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（二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年11月10日15：00至2014年11月

• 11日15：00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易 所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体 流程如下：

（1）申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写“姓 名”、“证券帐户号”、“身份证号”等相关信息并设置6-8位的服务密码，如 申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服 务密码。

务密码。
买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4 位数字的“激活校验码”

该“服务密码”需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午 11:30前发出的，则服务密码当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出的，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络 投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申 请，挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/839911921

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址

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http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通知深交所互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择

“江苏南方轴承股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”；

• （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证

• 券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

• 4、查询投票结果

股东可在完成投票当日18：00后登录深圳证券交易所互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投 票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。“投票查询”功能既可以查询 互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

（三） 网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东帐户统计投票结果，如同一股东帐户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项：

（一）本次股东大会会议会期预计为半天。

• （二）出席会议的股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式： 江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9 号本公

司证券部。

邮政编码：213164

联 系 人：顾君黎

联系电话：（0519）86195066

联系传真：（0519）89810195

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六、备查文件

• （一）公司第三届董事会七次会议决议；

• （二）公司第三届监事会第五次会议决议。

江苏南方轴承股份有限公司董事会

2014 年10 月24 日

附件1：授权委托书。

附件2：回执。

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附件1：

江苏南方轴承股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加江苏南方轴承 一 股份有限公司2014年第 次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的 后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号/营业执照号： 委托人持有股数： 委托人股东账号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 委托有效期：自本委托书签署之日至本次股东大会结束。 本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：

序 号	议案名称		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于制定《员工购房贷款管理办法》的议案
2	关于修改《公司章程》的议案
3	关于修改《股东大会议事规则》的议案
4	关于《增加使用自有闲置资金择机购买中短期低风险 信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品 和工具额度》的议案

附注： 1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行

表决。 2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案， 请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填 上“√”；三者只能选其一，多选或未选择的，视为对该审议事项的授权委托无效。3、授权 委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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附件2：

江苏南方轴承股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会股东登记回执

截至到2014年11月5日（星期三）下午三时深圳证券交易所股票交易结束， 我单位（个人）持有江苏南方轴承股份有限公司股票 股，拟参加江苏

南方轴承股份有限公司2014年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

日期： 年 月 日

注：请拟参加股东大会的股东于2014年11月7日前将回执传回公司。授权委 托书和回执剪报或重新打印均有效。

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