Jiangsu NanFang Precision Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Dec 2, 2013

证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2013-036

江苏南方轴承股份有限公司

关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司第二届董事会第二十一次会议决议，定于2013年12月18日（星期三） 召开公司2013年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

• 1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开的合法、合规性：2013年12月2日经第二届董事会第二十一次会 议审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开时间：2013年12月18日（星期三）上午10：00，会期半天。

• 4、会议召开地点：本公司三楼会议室（武进高新技术开发区龙翔路9号）。

• 5、会议召开方式：现场投票方式，选举董事、监事采用累积投票制。 6、股权登记日：2013年12月11日

二、会议审议事项：

序号	议 案
1	《关于换届选举提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1	非独立董事候选人 史建伟
1.2	非独立董事候选人史娟华
1.3	非独立董事候选人 许维南
1.4	非独立董事候选人蒋旭峰
1.5	非独立董事候选人 周雪刚
1.6	非独立董事候选人 魏东
2	《关于换届选举提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.1	独立董事候选人 干为民
2.2	独立董事候选人 蔡桂如

2.3	独立董事候选人 周旭东
3	《关于换届选举提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.1	非职工代表监事候选人 羊文锦
3.2	非职工代表监事候选人 朱晨

上述3项议案已经公司2013年12月2日召开的第二届董事会第二十一次会议 以及第二届监事会第十八次会议审议通过，具体内容请详见公司刊登于《中国证 券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。

三、参加会议人员

1、截至2013年12月11日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述股东可亲自出席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的保荐机构代表、律师。

四、参会股东登记办法：

1、登记时间：2013年12月16日 上午9：00—11：30，下午14：00—17：00； 2、登记地点：常州市武进高新技术开发区龙翔路9号本公司证券部，信函上 请注明“参加股东大会”字样。

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； 委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件、股东账户卡 和持股凭证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人身份证明、单位证券账户卡、持股凭证、身份证原件办理登记手续； 由法定代表人委托的代理人出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、本人 身份证原件、授权委托书、单位证券账户卡及持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年12 月16日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、其他事项：

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（一）本次股东大会会议会期预计为半天。

（二）出席会议的股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式： 江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9 号本公

司证券部。

邮政编码：213164 联 系 人：蔡卫东 联系电话：（0519）86195066 联系传真：（0519）89810195

五、备查文件

（一）公司第二届董事会二十一次会议决议；

（二）公司第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

江苏南方轴承股份有限公司

董事会 2013 年12 月3 日

附件1：授权委托书。

附件2：回执。

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附件1：

江苏南方轴承股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加江苏南方轴承 股份有限公司 2013年第二次临时 股东大会，并代为行使表决权，其行使表 决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号/营业执照号： 委托人持有股数： 委托人股东账号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 委托有效期：自本委托书签署之日至本次股东大会结束。 本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：

以下议案请股东或股东代理人在相应表决事项后的表格内进行表决：

序号	议案
1	《关于换届选举提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2	《关于换届选举提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3	《关于换届选举提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

以下适用累积投票制：选举非独立董事的表决权总数 = 股东持股数量× 6

序号	关于换届选举提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	同意票数（票）
1	非独立董事候选人 史建伟
2	非独立董事候选人 史娟华
3	非独立董事候选人许维南
4	非独立董事候选人蒋旭峰
5	非独立董事候选人 周雪刚
6	非独立董事候选人 魏东

以下适用累积投票制：选举独立董事的表决权总数 = 股东持股数量× 3

序号	关于换届选举提名第三届董事会独立董事候选人的议案	同意票数（票）
1	独立董事候选人 干为民
2	独立董事候选人 蔡桂如

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3 独立董事候选人 周旭东

	以下适用累积投票制：选举非职工代表监事的表决权总数=股东持股数量×2	以下适用累积投票制：选举非职工代表监事的表决权总数=股东持股数量×2
序号	关于换届选举提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	同意票数（票）
1	非职工代表监事候选人 羊文锦
2	非职工代表监事候选人 朱晨

附注：1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行 表决。2、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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附件2：

江苏南方轴承股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会股东登记回执

截至2013年12月11日（星期三）下午三时深圳证券交易所股票交易结束，我

单位（个人）持有江苏南方轴承股份有限公司股票 股，拟参加江苏南

方轴承股份有限公司2013年第二次临时股东大会股东。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称/姓名：（签章）

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注：请拟参加股东大会的股东于2013年12月16日前将回执传回公司。授权委 托书和回执剪报或重新打印均有效。

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