Jiangsu NanFang Precision Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Mar 4, 2013

证券简称：南方轴承 证券代码： 002553 公告编号： 2012-006

江苏南方轴承股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司董事会第二届第十六次会议决议，定于2013年3月20日（星期三） 召开公司2013年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、召集人：公司董事会。

2、会议召开的合法、合规性：2013年3月4日经第二届董事会第十六次会议 审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

3、会议召开日期和时间：2013年3月20日（星期三）上午10：00，会期半天。

4、会议地点：本公司三楼会议室（武进高新技术开发区龙翔路9号）。

5、会议召开方式：现场投票方式。

6、股权登记日：2013年3月13日

二、会议审议事项：

1、审议《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》；

2、审议《利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托、银行理财产品等 监管机构批准的金融理财产品和工具的议案》；

上述2项议案已经公司2013年3月4日召开的第二届董事会第十六次会议以及 第二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容请详见公司刊登于《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 相关公告。

三、参加会议人员

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1、截至2013年3月13日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师、保荐机构代表。

四、参会股东登记办法：

1、登记时间：2013年3月14日-2013年3月15日 上午9：00—11：30，下午 14：00—17：00；

2、登记地点：常州市武进高新技术开发区龙翔路9号本公司证券部，信函上 请注明“参加股东大会”字样。

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； 委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件、股东账户卡 和持股凭证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人身份证明、单位证券账户卡、持股凭证、身份证原件办理登记手续； 由法定代表人委托的代理人出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、本人 身份证原件、授权委托书、单位证券账户卡及持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年3 月18日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、其他事项：

（一）本次股东大会会议会期预计为半天。

（二）出席会议的股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式： 江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9 号本公

司证券部。

邮政编码：213164

联 系 人：史燕敏

联系电话：（0519）89810127

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

联系传真：（0519）89810195

五、备查文件

（一）公司第二届董事会第十六次会议决议；

（二）公司第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

江苏南方轴承股份有限公司

董事会 2013 年3 月5 日

附件1：授权委托书。

附件2：回执。

附件1：

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

江苏南方轴承股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加江苏南方轴承 一 股份有限公司 2013年第 次临时 股东大会，并代为行使表决权，其行使表 决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号/营业执照号： 委托人持有股数： 委托人股东账号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 委托有效期：自本委托书签署之日至本次股东大会结束。 本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：

序号	议案名称		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案
2	利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的议案

附注： 1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行

表决。 2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案， 请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填

上“√”；三者只能选其一，多选或未选择的，视为对该审议事项的授权委托无效。3、授权 委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件2：

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

江苏南方轴承股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会股东登记回执

截至到2013年3月13日（星期三）下午三时深圳证券交易所股票交易结束， 我单位（个人）持有江苏南方轴承股份有限公司股票 股，拟参加江苏

南方轴承股份有限公司2013年第一次临时股东大会股东。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

==> picture [163 x 12] intentionally omitted <==

注：请拟参加股东大会的股东于2013年3月18日前将回执传回公司。授权委 托书和回执剪报或重新打印均有效。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==