Jiangsu NanFang Precision Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Feb 27, 2014

证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2014-013

江苏南方轴承股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月16日以书面、电 话和电子邮件的方式，向各位董事发出关于召开公司第三届董事会第三次会议的通 知。本次会议于2014年2月27日上午在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应参会 董事9人，实际参会董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长 史建伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各 项议案，形成并通过了如下决议：

以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议 案》；

公司拟以自有资金500万元人民币投资注册全资子公司江苏南方智造电子商务 有限公司（名称以工商登记部门核定为准），基本情况如下：

• 1、公司名称：江苏南方智造电子商务有限公司；

• 2、公司形式：有限责任公司；

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• 3、注册地址：常州市武进高新区；

• 4、注册资本：人民币500 万元；

• 5、经营范围：网上经营商品服务。

• 6、持股比例及出资方式：本公司持股100%，为现金出资。

以上除本公司持股比例外，其余均以工商行政管理部门核准的为准。

三、备查文件

公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告

江苏南方轴承股份有限公司董事会

二○一四年二月二十八日

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