JIANGSU LOPAL TECH. GROUP CO., LTD. — Share Issue/Capital Change 2021

Mar 26, 2021

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2021-039

江苏龙蟠科技股份有限公司

关于变更注册资本及修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 25 日召开 了第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更注册资本及修改 < 公司章程 > 的议案》，具体情况如下：

一、可转债转股导致的股本及注册资本变动

根据有关规定和《公司可转换公司债券募集说明书》的约定，公司 2020 发 行的“龙蟠转债”自 2020 年 10 月 29 日起可转换为本公司股份。

2020 年 11 月 18 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于 提前赎回“龙蟠转债”的议案》，决定行使本公司可转债的提前赎回权，对赎回 登记日登记在册的“龙蟠转债”全部赎回，赎回登记日为 2020 年 12 月 10 日。

自 2020 年 10 月 29 日至 2020 年 12 月 10 日期间，公司因可转债转股增加 41,940,886 股，公司总股本由 302,427,360 股变更为 344,368,246 股。 二、限制性股票回购注销导致的股本及注册资本变动 2020 年 1 月 27 日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次 会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票的议案》。

根据《公司 2017 年限制性股票激励计划》以下简称“本次激励计划”或“激 励计划”）有关规定，因公司本次激励计划的 1 名激励对象已不再符合激励计划 的激励条件，公司决定回购注销上述 1 名激励对象根据本次激励计划已获授但尚 未解除限售的限制性股票 17,280 股。

如上述限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将减少 17,280 股，公司 总股本由 344,368,246 股变更为 344,350,966 股。

根据上述情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：

修改前内容	修改后内容
第一章第六条 公司注册资本为人民币30,242.736万元。	第一章第六条 公司注册资本为人民币34,435.0966万元。
第三章第十八条 公司股份总数为30,242.736万股，全部为普通股。	第三章第十八条 公司股份总数为34,435.0966万股，全部为普通股。

除上述条款修订外，其他未涉及处均按照原章程规定不变，修订后的《公司章程》 详见2021年3月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏龙 蟠科技股份有限公司章程》，上述修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会 2021年3月27日