JIANGSU LOPAL TECH. GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Nov 8, 2021

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2021-134

江苏龙蟠科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会 议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2021 年 11 月 4 日以书面或电话方式通 知公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2021 年 11 月 8 日以通讯表决方式召开。公司本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公 司第三届监事会的全体监事和公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会议。

公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会 会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案： 1 、审议通过《关于控股子公司与 STELLAR 签署合作协议的议案》

具体内容请详见公司于 2021 年 11 月 9 日在上海证券交易所官方网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于控股 子公司与 STELLAR 签署合作协议的公告》。（公告编号：2021-136）

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2 、审议通过《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划股票期权数量及行权 价格并向激励对象授予预留部分股票期权的议案》

具体内容请详见公司于 2021 年 11 月 9 日在上海证券交易所官方网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于调整

公司 2020 年股票期权激励计划股票期权数量及行权价格并向激励对象授予预留 部分股票期权的公告》。（公告编号：2021-137）

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 3 、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

具体内容请详见公司于 2021 年 11 月 9 日在上海证券交易所官方网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于召开

2021 年第四次临时股东大会的通知》。（公告编号：2021-138）

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、报备文件

第三届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会 2021年11月9日