JIANGSU LOPAL TECH. GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Sep 15, 2021

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2021-110

江苏龙蟠科技股份有限公司

关于补选独立董事和非职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、独立董事补选情况

江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“龙蟠科技”或“公司”）董事会于近日 收到独立董事胡晓明先生递交的书面辞职报告，胡晓明先生因连续担任公司独立 董事已满六年，申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会下属各专门委员会 相关职务。

为保障董事会工作的顺利开展，董事会提名耿成轩女士为公司第三届董事会 独立董事候选人。（耿成轩女士的简历详见附件一）董事会提名委员会对耿成轩 女士的工作经历、任职资格等基本情况进行了审核，认为耿成轩女士具有丰富的 专业知识，具备与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。

公司于 2021 年 9 月 15 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于补增独立董事的议案》。董事会同意提名耿成轩女士为公司第三届董事会 独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期 届满时止。该预案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见，公司独立董事认为：本次提名的独立 董事具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责要求；未发现上述人员 存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事的情况，也未发现其存在被中 国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次补选独立董事的提名 程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。因此，我们认为上述提名方式、 程序及提名的独立董事任职资格均合法、合规，其学历、专业知识、技能、工作 经历以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，对上述提名事项没有异 议。我们同意提名耿成轩女生为公司独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。 二、非职工代表监事补选情况

公司监事会于近日收到监事孟广生先生递交的书面辞职报告，孟广生先生因 工作安排原因，申请辞去公司第三届监事会监事职务。

为保证公司监事会工作顺利开展，2021 年 9 月 15 日，公司召开第三届监事 会第十八次会议，审议通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》，由公司控 股股东推荐，监事会同意提名胡人杰先生担任公司第三届监事会非职工代表监事 （胡人杰先生的简历详见附件二），任期自股东大会审议通过之日起至第三届监 事会届满。截至本公告日，胡人杰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际 控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、 上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会 2021年9月16日

附件一：耿成轩女士简历

耿成轩，女，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。现 任南京航空航天大学经济与管理学院教授，博士生导师，财务与会计研究所所长， 会计学科带头人，校会计专业学位研究生培养指导委员会主任，航空工业产学研 用管理创新联盟专家委员会委员，江苏省上市公司协会第一届独立董事专业委员 会委员，南京市人民政府政策咨询专家。曾任兰州财经大学（原兰州商学院）会 计学系副教授，南京航空航天大学会计学系主任。

附件二：胡人杰先生简历

胡人杰，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年至 2010 年，就职于南京大亿科技有限公司财务部网络管理员、网络工程师、资讯科长； 2010 年至今，历任江苏龙蟠科技股份有限公司网络工程师、IT 主管、IT 经理。