JIANGSU LOPAL TECH. GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Sep 15, 2021

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2021-104

江苏龙蟠科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会 议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2021 年 9 月 10 日以书面或电话方式通 知公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2021 年 9 月 15 日以通讯表决方式召开。公司本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公 司第三届监事会的全体监事和公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会议。

公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会 会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案： 1 、审议通过《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》

具体内容请详见公司于 2021 年 9 月 16 日在上海证券交易所官方网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于变更 注册资本及修改公司章程的公告》。（公告编号：2021-106）

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2 、审议通过《关于公司及其下属公司增加向金融机构申请综合授信额度及 为综合授信额度内融资提供关联担保的议案》

具体内容请详见公司于 2021 年 9 月 16 日在上海证券交易所官方网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于公司

及其下属公司增加向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供 关联担保的公告》。（公告编号：2021-107）

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃 0 票。

关联董事石俊峰、朱香兰、沈志勇回避表决。

本议案需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。

3 、审议通过《关于控股股东与实际控制人为公司及其部分下属公司增加申 请金融机构综合授信提供关联担保的议案》

具体内容请详见公司于 2021 年 9 月 16 日在上海证券交易所官方网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于控股 股东与实际控制人为公司及其部分下属公司增加申请金融机构综合授信提供关 联担保的公告》。（公告编号：2021-108）

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃 0 票。

关联董事石俊峰、朱香兰回避表决。

本议案需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。

4 、审议通过《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》

具体内容请详见公司于 2021 年 9 月 16 日在上海证券交易所官方网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于向控

股子公司提供借款暨关联交易的公告》。（公告编号：2021-109）

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃 0 票。

关联董事石俊峰、朱香兰、沈志勇回避表决。

本议案需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。

5 、审议通过《关于补增独立董事的议案》

具体内容请详见公司于 2021 年 9 月 16 日在上海证券交易所官方网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于补选 独立董事和非职工代表监事的公告》。（公告编号：2021-110）

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、上网公告附件

独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见

独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 董事会审计委员会关于第三届董事会第二十四次会议的专项意见

四、报备文件

第三届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会 2021年 9月16日