JIANGSU LOPAL TECH. GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Jul 29, 2021

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2021-084

江苏龙蟠科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议 （以下简称“本次董事会会议”）通知于 2021 年 7 月 21 日以电子邮件或电话方式 通知公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2021 年 7 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。公司本次董事会会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人（其中 5 人为现场参加，4 人以通讯表决方式参加）；公司第三届董事 会的全体监事和公司的高级管理人员列席了本次董事会会议。

公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持，公司本次董事会 会议的召集程序、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案： 1、 审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》

具体内容请详见公司于 2021 年 7 月 30 日在上海证券交易所官方网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的江苏龙蟠科技股份有限公司 2021 年半 年度报告及其摘要。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2 、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》

具体内容请详见公司于 2021 年 7 月 30 日在上海证券交易所官方网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司 2021 年 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、报备文件

• 1、第三届董事会第二十次会议决议

• 2、独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会 2021 年 7 月 30 日