JIANGSU LOPAL TECH. GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Mar 26, 2021

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2021-025

江苏龙蟠科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（以 下简称“本次董事会会议”）通知于 2021 年 3 月 15 日以电子邮件或电话方式通知公司 全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2021 年 3 月 25 日以现场结合 通讯表决方式召开。公司本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中 6 人为现 场参加，3 人以通讯表决方式参加）；公司第三届监事会的全体监事和公司的全体高级管 理人员列席了本次董事会会议。

公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会会议的 召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、 《公司董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

• 1 、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

具体内容请详见公司于 2021 年 3 月 27 日在上海证券交易所官方网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司 2020 年 度董事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

• 2 、审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

• 3 、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

具体内容请详见公司于 2021 年 3 月 27 日在上海证券交易所官方网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的江苏龙蟠科技股份有限公司 2020 年年 度报告及其摘要。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

• 4 、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

具体内容请详见公司于 2021 年 3 月 27 日在上海证券交易所官方网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司2020年度 财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

5 、审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

具体内容请详见公司于 2021 年 3 月 27 日在上海证券交易所官方网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司2021年度 财务预算报告》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

6 、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议

案》

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.77元（含税），截至本公告披露日， 公司总股本为344,350,966股，以此计算合计拟派发现金红利60,950,120.98元（含 税），本年度公司现金分红占公司2020年度归属于母公司净利润的比例为30.05%。 同时，以总股本344,350,966股为基数，以资本公积向股权登记日登记在册的全体 股东每10股转增4股，共计转增137,740,386股。具体内容请详见公司于2021年3月 27日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏 龙蟠科技股份有限公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》 （公告编号：2021-028）

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。 本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

7 、审议通过《关于公司、全资子公司、全资孙公司及控股公司向金融机构 申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》

具体内容请详见公司于 2021 年 3 月 27 日在上海证券交易所官方网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于公司、 全资子公司、全资孙公司及控股公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信 额度内融资提供担保的公告》（公告编号：2021-029）

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

8 、审议通过《关于控股股东与实际控制人为公司、全资子公司及孙公司申 请金融机构综合授信提供担保的议案》

具体内容请详见公司于 2021 年 3 月 27 日在上海证券交易所官方网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于控股 股东与实际控制人为公司、全资子公司及孙公司申请金融机构综合授信提供关联 担保的公告》（公告编号：2021-030）

公司董事石俊峰、朱香兰为控股股东及实际控制人，应回避表决。 公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

• 9 、审议通过《关于全资子公司及全资孙公司拟开展融资租赁业务的议案》

具体内容请详见公司于 2021 年 3 月 27 日在上海证券交易所官方网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于全资 子公司及全资孙公司拟开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2021-031）

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

10 、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关 联交易预计的议案》

具体内容请详见公司于 2021 年 3 月 27 日在上海证券交易所官方网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于公司

2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编

号：2021-032）

关联董事石俊峰、朱香兰、秦建回避表决。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

11 、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

的议案》

具体内容请详见公司于 2021 年 3 月 27 日在上海证券交易所官方网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司2020年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-033）

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12 、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的

议案》

具体内容请详见公司于 2021 年 3 月 27 日在上海证券交易所官方网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-034）

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

13 、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容请详见公司于 2021 年 3 月 27 日在上海证券交易所官方网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-035）

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

• 14 、审议通过《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议

案》

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

15 、审议通过《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容请详见公司于 2021 年 3 月 27 日在上海证券交易所官方网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司2020年度 独立董事述职报告》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

16 、审议通过《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 具体内容请详见公司于 2021 年 3 月 27 日在上海证券交易所官方网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司2020年度 董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

17 、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容请详见公司于 2021 年 3 月 27 日在上海证券交易所官方网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司2020年度 内部控制评价报告》

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

18 、审议通过《关于聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审 计机构的议案》

具体内容请详见公司于 2021 年 3 月 27 日在上海证券交易所官方网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于续聘 会计事务所的公告》（公告编号：2021-038）

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

19 、审议通过《关于张家港迪克汽车化学品有限公司 2020 年度业绩承诺实现

情况的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

20 、审议通过《关于变更注册资本及修改 < 公司章程 > 的议案》

具体内容请详见公司于 2021 年 3 月 27 日在上海证券交易所官方网站 （http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于 变更注册资本及修改公司章程的公告》（公告编号：2021-039）

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

21 、审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划第三期限制性股票解锁暨上 市的议案》

公司董事吕振亚、沈志勇、秦建为本次股权激励计划的激励对象，上述人员 回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

公司独立董事已对议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容请详见公司于 2021 年 3 月 27 日在上海证券交易所官方网站 （http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于 2017年限制性股票激励计划第三期限制性股票解锁暨上市的公告》（公告编号： 2021-044）

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

22 、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额 置换的议案》

具体内容请详见公司 2021 年 3 月 27 日在上海证券交易所官方网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用 银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号： 2021-036）

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

23 、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容请详见公司 2021 年 3 月 27 日在上海证券交易所官方网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于会计 政策变更的公告》（公告编号：2021-041）

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

24 、审议《关于公司与襄阳市襄城区人民政府签订投资合同书的议案》

具体内容请详见公司 2021 年 3 月 27 日在上海证券交易所官方网站

• （www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于与襄 阳市襄城区人民政府签署投资协议的公告》（公告编号：2021-042）

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

• 25 、审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

具体内容请详见公司 2021 年 3 月 27 日在上海证券交易所官方网站

• （www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于部分 募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2021-037）

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

• 26 、审议《关于全资孙公司对外投资的议案》

具体内容请详见公司 2021 年 3 月 27 日在上海证券交易所官方网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于全资 孙公司对外投资的公告》（公告编号：2021-043）

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

27 、审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

三、报备文件

第三届董事会第十五次会议决议

独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2021年3月27日