JIANGSU LOPAL TECH. GROUP CO., LTD. — AGM Information 2021

Nov 19, 2021

江苏龙蟠科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会 会议资料

二〇二一年十一月

目 录

• 一、 2021 年第四次临时股东大会会议须知

• 二、 2021 年第四次临时股东大会会议议程

• 三、 2021 年第四次临时股东大会会议议案

• 1 、《关于控股子公司与 STELLAR 签署合作协议的议案》

江苏龙蟠科技股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东及股东代表在公司2021年第四次临时股 东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、 《江苏龙蟠科技股份有限公司章程》的相关规定，特制定本须知，请参加股东大 会的全体人员遵照执行。

一、请出席现场会议的股东及股东代表于会议召开前 15 分钟到达会场签到， 并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及出席人身 份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、 公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒 绝其他人员进入会场。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状 态。

四、本次会议表决方式除现场投票外，还提供网络投票，公司将通过上海证 券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间：2021年11月24日采用上海证券交 易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

五、股东在大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位 股东发言的时间一般不得超过5分钟。主持人可安排公司董事、监事和高级管理 人员等回答股东问题。对于与本次股东大会议题无关、涉及公司商业秘密或损害 公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝作答。股 东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的 发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表 违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以 其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投 “ ” “ ” “ ” 票表决时，应在表决票中每项议案下设的 同意 、 反对 、 弃权 三项中任选一 项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议 正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制 止，并及时报告有关部门处理。

江苏龙蟠科技股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会会议议程

一、会议时间、会议地点

（一）现场股东大会

会议时间：2021 年 11 月 24 日下午 13:30

会议地点：南京市经济技术开发区恒通大道 6 号江苏龙蟠科技股份有限公司 二楼大会议室

（二）网络投票

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2021 年 11 月 24 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为 2021 年 11 月 24 日 的 9:15-15:00。

二、会议主持人

董事长石俊峰先生

三、会议出席对象

（一）2021 年 11 月 18 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司股东及股东代表（股东可书面授权代理人出席和 参加表决，该代理人可不必为本公司股东）。

（二）公司董事、监事及高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

（四）其他人员。

四、会议议程

（一）参会人员会议签到，领取会议材料。

（二）会议主持人致辞，介绍本次股东大会出席情况，宣布现场会议开始。

（三）会议主持人宣读会议议案：

• 1、《关于控股子公司与 STELLAR 签署合作协议的议案》

• （四）股东及股东代表围绕上述议案进行发言或提问，公司董事、监事及高

级管理人员回答股东及股东代表提问。

• （五）股东及股东代表投票表决。

• （六）统计现场投票并宣布结果。

• （七）现场投票结束后，休会，将现场投票统计结果上传至网络投票平台。

• 网络投票结果产生后，复会，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表 决结果。

  • （八）会议主持人宣读股东大会决议。

  • （九）律师对本次股东大会发表鉴证意见。

  • （十）会议主持人宣布会议结束。

议案一

关于控股子公司与 STELLAR 签署合作协议的议案

各位股东及股东代表：

公司控股子公司常州锂源新能源科技有限公司（以下简称“常州锂源”）拟 与 STELLAR INVESTMENT PTE. LTD.（一家依据新加坡法律设立并存续的有限 责任公司，以下简称“STELLAR”）在印度尼西亚中苏拉威西省莫罗瓦利县莫罗 瓦利工业园（IMIP）内投资开发建设年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料项目，并拟 由双方（或双方关联公司）在印尼组建的合资公司实施本项目。

本项目总投资约为 235,000,000 USD（大写：贰亿叁仟伍佰万美元整），包括 本项目建设投资、建设期利息及铺底流动资金，具体以双方一致认可的本项目可 行性研究报告为准。

合资公司设立时的授权资本为 1,000,000.00 USD（大写：壹佰万美元整），分 为 1,000,000 股，每股面额为 1 美元，股权结构如下：

股东名称常州锂源STELLAR	股份数700,000300,000	认购股份后的持股比例**(%)**70.00	认缴出资**(USD)**700,000	出资比例**(%)**70.00
		30.00	300,000	30.00
合计	1,000,000	100.00	1,000,000	100.00

根据拟签署的《合资协议》的约定，（1）本项目总投资的 40%由双方按其持 股比例向合资公司提供，剩余 60%的资金由合资公司进行项目融资，如合资无法 获得项目融资或未足额取得项目融资的，不足部分由常州锂源负责提供股东借款 予以解决；（2）项目的运营期流动资金由合资公司进行项目融资，如合资无法获 得项目融资或未足额取得项目融资的，不足部分由常州锂源负责提供股东借款予 以解决；（3）如存在项目超支资金的，则其中的 30%由双方按其持股比例向合资 公司提供，剩余部分由合资公司进行项目融资，如合资无法获得项目融资或未足

额取得项目融资的，不足部分由常州锂源负责提供股东借款予以解决；（4）在出 现合作协议约定的特殊情形时，STELLAR 有权要求常州锂源按照协议约定的价 格回购其持有的合资公司股权。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 9 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

董事会授权公司管理层签署与常州锂源本次拟合作事项相关的文件，包括但 不限于《合资协议》等。

上述议案已经第三届董事会第二十八次会议审议通过，请各位股东及股东代 表予以审议。