Jiangsu Linyang Energy Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Dec 6, 2016

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：2016-116

江苏林洋能源股份有限公司

关于召开2016 年第七次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2016年12月22日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2016 年第七次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年12 月22 日 14 点 30 分 召开地点：江苏启东市林洋路 666 号公司一楼多功能会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2016 年12 月22 日

至2016 年12 月22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大 会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投 票权。公司本次股东大会由独立董事苏凯先生作为征集人向公司全体股东征集对 本次股东大会所审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体 内容详见公司同日披露的《关于独立董事公开征集投票权的公告》（临2016-118 号）。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于全资子公司江苏林洋光伏科技有限公司收购江苏华乐光 电有限公司100%股权暨关联交易的议案	√
2.00	关于<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案	√
2.01	实施激励计划的目的	√
2.02	本激励计划的管理机构	√
2.03	激励对象的确定依据和范围	√

2.04	限制性股票激励计划具体内容	√
2.05	实施激励计划、限制性股票的授予和解锁的程序	√
2.06	公司与激励对象各自的权利与义务	√
2.07	股权激励计划的变更、终止	√
2.08	公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制	√
2.09	附则	√
3	关于制定<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案	√
4	关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激 励计划有关事宜的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议和十三次会议审议通过，具体 内容详见公司同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （ http://www.sse.com.cn ）披露的《江苏林洋能源股份有限公司 2016 年第七 次临时股东大会会议资料》。

2 、 特别决议议案： 2 、 3 、 4

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案： 1 、 2 、 3 、 4

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案： 1 、 2 、 3 、 4

• 应回避表决的关联股东名称：启东市华虹电子有限公司、南通华强投资有限

• 公司、虞海娟

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601222	林洋能源	2016/12/16

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• 1、登记方式：现场登记和传真登记，传真登记的需在股东大会召开前将原件寄 至公司证券部。

• 2、股东办理参加会议登记手续时应提供下列材料：

• （1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东 委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委

托书和上海证券交易所股票账户卡。

（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上 海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议 的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代 表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股 东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

3、登记时间：2016 年11 月22 日（星期二）9:30-11:30，14:00-16:30。

4、登记地点：江苏省启东市林洋路666 号公司一楼多功能会议室。

六、 其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东会代理人交通、食宿等费用自理。 2、联系方式及联系人

联系人：崔东旭

联系电话：0513-83356525 联系传真：0513-83356525

联系地址：江苏省启东市林洋路666 号公司证券部

特此公告。

江苏林洋能源股份有限公司董事会 2016 年 12 月 7 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏林洋能源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016 年12 月22 日召开的贵公司2016 年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于全资子公司江苏林洋光伏科技有限公 司收购江苏华乐光电有限公司100%股权 暨关联交易的议案
2.00	关于<第二期限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案
2.01	实施激励计划的目的
2.02	本激励计划的管理机构
2.03	激励对象的确定依据和范围
2.04	限制性股票激励计划具体内容
2.05	实施激励计划、限制性股票的授予和解锁 的程序
2.06	公司与激励对象各自的权利与义务
2.07	股权激励计划的变更、终止
2.08	公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解 决机制
2.09	附则
3	关于制定<第二期限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案
4	关于提请股东大会授权董事会办理公司第

二期限制性股票激励计划有关事宜的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。