Jiangsu Linyang Energy Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Feb 3, 2016

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：2016-09

江苏林洋能源股份有限公司

关于召开2016 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2016年2月23日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股 东大会网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2016 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年2 月23 日 14 点30 分 召开地点：江苏启东市林洋路 666 号公司一楼多功能会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2016 年2 月22 日

至2016 年2 月23 日

投票时间为：2016 年2 月22 日15:00 至2016 年2 月23 日15:00

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	A股股东
累积投票议案
1.00	关于董事会换届选举董事的议案	应选董事（4）人
1.01	选举陆永华先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举沈凯平先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举陆永新先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举虞海娟女士为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
2.01	选举苏凯先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举蔡克亮先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.03	选举贾丽娜女士为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	关于换届选举股东代表监事的议案	应选监事（2）人
3.01	选举张桂琴女士为公司第三届监事会股东代表监事	√
3.02	选举张天备女士为公司第三届监事会股东代表监事	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2016 年 2 月 3 日召开的第二届董事会第三十次会议审议通

过，具体内容详见公司同时在上海证券报及上海证券交易所网站 （ http://www.sse.com.cn ）披露的《江苏林洋能源股份有限公司 2016 年第一 次临时股东大会会议资料》。

• 2 、 特别决议议案：无

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：全部

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (四) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见中国 证券登记结算有限责任公司网络投票服务专区相关说明。

• (五) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中 国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统 对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

• 1 、本次股东大会网络投票起止时间为 2016 年 2 月 22 日 15 ： 00 至 2016 年

• 2 月 23 日 15 ： 00 。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者 在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（ www.chinaclear.cn ）投票表决。

2 、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结 算网络服务功能 , 开通网络服务功能的方式如下：

第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名 / 名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名 及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个 8 位数字 校验号码；

第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委 托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（ 369991 ，简称“中登认证”）、 购买价格（密码激活为 1.00 元）、委托数量（短信收到的 8 位校验号码），提交 报盘指令；

第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券 账户号 / 网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同 属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一 码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业 部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能； 或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公 司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可 通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站 （ www.chinaclear.cn ），点击“投资者服务专区 - 股东大会网络投票 - 业务办理 - 投资 者业务办理”查询，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 601222 林洋能源 2016/2/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

五、 会议登记方法

• 1、登记方式：现场登记和传真登记，传真登记的需在股东大会召开前将原件寄 至公司证券部。

• 2、股东办理参加会议登记手续时应提供下列材料：

（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东 委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委 托书和上海证券交易所股票账户卡。

（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上 海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议 的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代 表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股 东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

3、登记时间：2016 年2 月19 日（星期五）9:30-11:30，14:00-16:30。

• 4、登记地点：江苏省启东市林洋路666 号公司一楼多功能会议室。

六、 其他事项

• 1、本次股东大会会期半天，与会股东会代理人交通、食宿等费用自理。 2、联系方式及联系人

联系人：岑蓉蓉

联系电话：0513-83356525 联系传真：0513-83356525

联系地址：江苏省启东市林洋路666 号公司证券部

特此公告。

江苏林洋能源股份有限公司董事会 2016 年 2 月 4 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏林洋能源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016 年2 月23 日 召开的贵公司2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于换届选举非独立董事的议案	—
1.01	选举陆永华先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02	选举沈凯平先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03	选举陆永新先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04	选举虞海娟女士为公司第三届董事会非独立董事
2.00	关于换届选举独立董事的议案	—
2.01	选举苏凯先生为公司第三届董事会独立董事
2.02	选举蔡克亮先生为公司第三届董事会独立董事
2.03	选举贾丽娜女士为公司第三届董事会独立董事
3.00	关于换届选举股东代表监事的议案	—
3.01	选举张桂琴女士为公司第三届监事会股东代表监事

3.02 选举张天备女士为公司第三届监事会股东代表监事

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。