Jiangsu Linyang Energy Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 12, 2013

证券代码：601222 证券简称：林洋电子 公告编号：临 2013-31

江苏林洋电子股份有限公司

关于召开2013 年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 会议召开时间：2013 年 8 月 29 日（星期四）上午 10：00

• 股权登记日：2013 年 8 月 23 日（星期五）

• 会议召开地点：江苏省启东市林洋路 666 号公司一楼多功能会议室

• 会议召开方式：采用现场投票的方式

• 是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会。

• 2、会议时间：2013 年 8 月 29 日（星期四）上午 10：00。

• 3、会议地点：江苏省启东市林洋路 666 号公司一楼多功能会议室。

• 4、股权登记日：2013 年 8 月 23 日（星期五）

• 5、会议召开方式：本次会议采用现场投票的表决方式。

• 6、会议出席对象：

• （1）截止 2013 年 8 月 23 日 15:00 时，在中国证券登记结算有限责任公司上

• 海分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次临时股 东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代表出席（被授权人不 必为公司股东）。

  • （2）公司董事、监事、高级管理人员；

  • （3）本公司聘请的律师和其他人员。

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	审议《关于修订<公司章程>议案》	是

上述议案详细内容详见公司于 2013 年 8 月 13 日在《上海证券报》、《中国证 券报》及上海证券交易所网站披露的《公司章程》（2013 年 8 月修订）。

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三、会议预登记方法

• 1、登记方式：现场登记、传真登记、信函登记

• 2、股东办理参加会议登记手续时应提供下列材料：

（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股 东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权 委托书和上海证券交易所股票账户卡。

（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证 和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会 议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代 表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股 东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

• 3、登记时间：2013 年 8 月 28 日（星期三）9:30-11:30，13:00-16:30。

• 4、登记地点：江苏省启东市林洋路 666 号公司一楼多功能会议室。

• 5、联系方式及联系人

联系地址：江苏省启东市林洋路 666 号公司董事会办公室

联系人：虞海娟

联系电话：0513-83356525

联系传真：0513-83356525

四、其他事项

1、股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；除非另有说明，代理人的 代理权限只限于代为行使表决权；

2、股权登记日的在册公司股东，如未办理股东登记，也可按照本通知第三条 第 2 点规定的相关证件前往会议现场出席本次会议；

• 3、出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。

特此公告。

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附件一：

授权委托书

江苏林洋电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席 2013 年 8 月 29 日召开 的贵公司 2013 年第二次临时股东大会，并就会议通知所列议题按照下列授权行使 表决权。

委托人签名： 受托人签名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

委托日期： 年 月 日

序号	审议事项	表决意见
1	审议《关于修订<公司章程>议案》

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