Jiangsu Linyang Energy Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jan 21, 2013

证券代码：601222 证券简称：林洋电子 公告编号：临 2013-05

江苏林洋电子股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 会议召开时间：2013 年 2 月 6 日（星期三）上午 8：00

• 股权登记日：2013 年 1 月 30 日（星期三）

• 会议召开地点：江苏省启东市林洋路 666 号公司一楼多功能会议室

• 会议召开方式：采用现场投票的方式

• 是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会。

• 2、会议时间：2013 年 2 月 6 日（星期三）上午 8：00。

• 3、会议地点：江苏省启东市林洋路 666 号公司一楼多功能会议室。

• 4、股权登记日：2013 年 1 月 30 日（星期三）

• 5、会议召开方式：本次会议采用现场投票的表决方式。

• 6、会议出席对象：

• （1）截止 2013 年 1 月 30 日 15:00 时，在中国证券登记结算有限责任公司上

• 海分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次临时股 东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代表出席（被授权人不 必为公司股东）。

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）本公司聘请的律师和其他人员。

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	审议《关于董事会换届选举的议案》 （采用累积投票制）	否
1.1.1	选举陆永华先生为公司第二届董事会非独立董事	否
1.1.2	选举沈凯平先生为公司第二届董事会非独立董事	否
1.1.3	选举陆永新先生为公司第二届董事会非独立董事	否

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1.1.4	选举虞海娟女士为公司第二届董事会非独立董事	否
1.2.1	选举顾寅章先生为公司第二届董事会独立董事	否
1.2.1	选举傅羽韬先生为公司第二届董事会独立董事	否
1.2.3	选举沈蓉女士为公司第二届董事会独立董事	否
2	审议《关于监事会换届选举的议案》 （采用累积投票制）	否
2.1	选举张桂琴女士为公司第二届监事会股东代表监事	否
2.2	选举张天备女士为公司第二届监事会股东代表监事	否

上述议案详细内容详见公司于 2013 年 1 月 22 日在《上海证券报》、《中国证 券报》及上海证券交易所网站披露的《江苏林洋电子股份有限公司第一届董事会 第二十八次会议决议公告》、《江苏林洋电子股份有限公司第一届监事会第十五次 会议决议公告》。本次股东大会采用累积投票制进行表决。

三、累积投票制有关提示

本次股东大会将采用累积投票制选举新一届的董事、监事，本次非独立董事 的应选人数为 4 人，候选人数 4 人；独立董事的应选人数为 3 人，候选人数 3 人； 监事的应选人数为 2 人，候选人数 2 人。

（一）累积投票制的含义

累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或 者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

（二）股东最大表决权数的计算

股东最大表决权数就各议案组分别计算，为股东代表股份数与该议案组下应 选人数的乘积，而非与候选人数的乘积。

• （三）投票方法

累积投票制的选票不设“反对”项和“弃权”项，投票人可分别在候选人姓 名后面“选举表决权数”栏内填写对应的选举表决权数。最低为零，最高为所拥 有的该议案组下最大表决权数，且不必是投票人股份数的整倍数。

（四）计票方法

1、超量投票的处理：就各议案组下候选人进行投票时，如股东使用的表决权 数累计超过其对该议案组的最大表决权数，将分两种情形处理：（1）如只投向一 位候选人的，该投票有效，按该股东所拥有的最大表决权数计算；（2）如该分散 投向数位候选人的，该投票无效。

• 2、缩量投票的处理：如股东使用的表决权数累计少于其对该议案组的最大表

• 决权数，选票有效，不足部分视为弃权。

• 3、出席而不投票的处理：出席而不投票的股东，视为放弃表决权。

• （五）候选人的当选规则

各议案组的候选人分别根据得票数，按照由高到低的顺序，取得票数较多者 当选，且每位当选者的得票数必须超过出席股东大会股东所持表决权股份（以未

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累积的股份数为准）的二分之一。

四、会议预登记方法

• 1、登记方式：现场登记、传真登记、信函登记

• 2、股东办理参加会议登记手续时应提供下列材料：

（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股 东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权 委托书和上海证券交易所股票账户卡。

（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证 和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会 议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代 表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股 东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

3、登记时间：2013 年 2 月 4 日（星期一）9:30-11:30，13:00-16:30。

• 4、登记地点：江苏省启东市林洋路 666 号公司一楼多功能会议室。

• 5、联系方式及联系人

联系地址：江苏省启东市林洋路 666 号公司董事会办公室 联系人：虞海娟

联系电话：0513-83356525

联系传真：0513-83356525

五、其他事项

1、股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；除非另有说明，代理人的 代理权限只限于代为行使表决权；

2、股权登记日的在册公司股东，如未办理股东登记，也可按照本通知第三条 第 2 点规定的相关证件前往会议现场出席本次会议；

• 3、出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。

特此公告。

江苏林洋电子股份有限公司 董事会 2013 年 1 月 18 日

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附件一：

授权委托书

江苏林洋电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席 2013 年 2 月 6 日召开 的贵公司 2013 年第一次临时股东大会，并就会议通知所列议题按照下列授权行使 表决权。

委托人签名： 受托人签名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

委托日期： 年 月 日

序号	审议事项	审议事项	审议事项	审议事项	表决意见	表决意见	表决意见	表决意见	表决意见
1	审议《关于董事会换届选举的议案》（采用累积投票制逐项表决）
1.1	累计投票选举非独立董事的表决权总数：			股×4=					票
	选举公司第二届董事会非独立董事					选举表决权数
1.1.1	选举陆永华先生为公司第二届董事会非独立董事
1.1.2	选举沈凯平先生为公司第二届董事会非独立董事
1.1.3	选举陆永新先生为公司第二届董事会非独立董事
1.1.4	选举虞海娟女士为公司第二届董事会非独立董事
1.2	累计投票选举独立董事的表决权总数：		股×3=					票
	选举公司第二届董事会独立董事					选举表决权数
1.2.1	选举顾寅章先生为公司第二届董事会独立董事
1.2.2	选举傅羽韬先生为公司第二届董事会独立董事
1.2.3	选举沈蓉女士为公司第二届董事会独立董事
2	审议《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票制逐项表决）
	累计投票选举监事的表决权总数：	股×2=					票
	选举公司第二届监事会股东代表监事						选举表决权数
2.1	选举张桂琴女士为公司第二届监事会股东代表监事
2.2	选举张天备女士为公司第二届监事会股东代表监事

（注：本次投票方式请参照上述累积投票制有关提示中的说明进行投票）

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