Jiangsu Linyang Energy Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Oct 13, 2011

证券代码：601222 证券简称：林洋电子 公告编号：临 2011-12

江苏林洋电子股份有限公司

关于召开2011 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 责任。

重要内容提示

• 会议召开时间：2011 年 10 月 31 日（星期一）

• 股权登记日：2011 年 10 月 24 日（星期一）

• 会议召开地点：江苏省启东市林洋路 666 号公司一楼多功能会议室

• 会议召开方式：采用现场投票的方式

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

• 2、会议时间：2011 年 10 月 31 日（星期一）13：30。

• 3、会议地点：江苏省启东市林洋路 666 号公司一楼多功能会议室。

• 4、股权登记日：2011 年 10 月 24 日（星期一）

• 5、会议召开方式：本次会议采用现场投票的表决方式。

• 6、会议出席对象：

（1）截止 2011 年 10 月 24 日 15：00 时，在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次临 时股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代表出席（被授权 人不必为公司股东）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）本公司聘请的律师和其他人员。

二、会议审议事项

		是否为特别决
序号	提议内容
		议事项
1	审议《关于变更智能电能表零部件配套项目实施主体和地
	点并向全资子公司安徽永安电子科技有限公司增资的议	否
	案》
2	审议《关于变更部分募投项目实施地点的议案》	否

三、会议预登记方法

1、登记方式：现场登记、传真登记、信函登记

• 2、股东办理参加会议登记手续时应提供下列材料：

（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人 股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授 权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证 和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席 会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法 定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法 人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

3、登记时间：2011 年 10 月 24 日（星期一）9:30-11:30，13:00-16:30。

4、登记地点：江苏省启东市林洋路 666 号公司一楼多功能会议室。

5、联系方式及联系人

联系地址：江苏省启东市林洋路 666 号公司董事会办公室 联系人：虞海娟

联系电话：0513-83356525

联系传真：0513-83356525

四、其他事项

1、股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；除非另有说明，代理人

的代理权限只限于代为行使表决权；

• 2、股权登记日的在册公司股东，如未办理股东登记，也可按照本通知第三

条第 2 点规定的相关证件前往会议现场出席本次会议；

• 3、出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。

特此公告。

江苏林洋电子股份有限公司董事会

2011 年 10 月 11 日

附件：

授权委托书

委托人名称：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

兹委托 先生/女士代表本单位/个人出席江苏林洋电子股份有限 公司 2011 年第二次临时股东大会，并按照本授权委托书代为行使表决权。

委托人（签字/盖章）：

委托日期：2011 年 月 日