Jiangsu Linyang Energy Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Nov 8, 2017

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2017-89

江苏林洋能源股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏林洋能源股份有限公司于 2017 年 11 月 8 日在江苏省启东市林洋路 666 号公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第二十四次会议。本 次会议通知提前 5 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。应参加董事 7 人， 实际参加 7 人，公司监事会成员及有关人员列席了会议，会议由董事长陆永华先 生召集和主持，会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：

一、审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

经中国证券监督管理委员会核准，并经上海证券交易所同意，公司公开发行 可转债公司债券，本次实际募集资金净额为人民币 2,966,750,000.00 元。上述募 集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会 师报字[2017]第 ZA16295 号《验资报告》。

为保证募投项目的顺利进行，在本次公开发行可转债募集资金到位之前，公 司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入，并在募集资金到位之后予以置 换。截至 2017 年 11 月 3 日，公司已使用自筹资金预先投入募投项目共计 966,923,798.83 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先 投入募投项目的实际使用情况进行了专项鉴证，并出具了信会师报字[2017]第 ZA16302 号《关于江苏林洋能源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴 证报告》。经审议，同意公司使用本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹 资金，置换资金总额为 966,923,798.83 元。

公司独立董事发表同意的独立意见；监事会发表意见；立信会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了专项鉴证报告；保荐机构广发证券股份有限公司发表专项核 查意见。

具体内容详见公司于 2017 年 11 月 9 日在《上海证券报》、《证券时报》和上 海证券交易所网站发布的公告（临 2017-91）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于公司根据募投项目进度将部分募集资金划转至项目 实施主体专户的议案》

公司本次公开发行可转债募集资金3,000,000,000.00 元， 扣除发行费用 33,250,000.00 元，公司本次募集资金净额2,966,750,000.00 元，上述募集资 金已于2017 年11 月2 日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信 会师报字[2017]第ZA16295 号《验资报告》验证。

根据公司2017 年第一次临时股东大会决议，本次募集资金将投入用于以下 项目投资：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额
1	320MW光伏发电项目	240,000.00	233,000.00
2	600MW高效太阳光伏电池及组件项目	67,609.90	67,000.00
	合计	307,609.90	300,000.00

为加快项目建设进度，在严格监管的前提下缩短募集资金使用的内部审批流 程，提高募集资金使用效率，公司拟根据上述项目进展情况采用增资、补足注册 资本及往来款等方式将部分募集资金划转至项目实施主体，并将在该等资金到位 后 1 周内与项目实施主体、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金 专户存储四方监管协议》，其中600MW 高效太阳光伏电池及组件项目的实施主体 为江苏林洋光伏科技有限公司，募集资金账号为536570934212，开户银行为中 国银行股份有限公司启东支行，项目募集资金划转情况如下：

单位：万元

	序号	项目名称	实施主体	募集资金拟投入总额	本次拟使用募集资金金额

600MW 高效太阳光伏电 江苏林洋光伏科技有 1 67,000.00 67,000.00 池及组件项目 限公司

公司未来将根据募投项目的推进情况采取相同方式划转募集资金。本议案系 对募集资金的本次划转金额予以明确，不涉及变更募投项目及项目实施主体、实 施地点。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

江苏林洋能源股份有限公司 董事会

2017 年 11 月 9 日