Jiangsu Liba Enterprise Joint-Stock Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Feb 11, 2018

证券代码： 603519 证券简称：立霸股份 公告编号： 2018-011

江苏立霸实业股份有限公司

关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2018年2月28日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

(一)

股东大会类型和届次

2018 年第二次临时股东大会

(二)

(三)

股东大会召集人：董事会

投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

• 合的方式

(四)

现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年 2 月 28 日 13 点 30 分

召开地点：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路 88 号公司会议室

(五)

网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2018 年 2 月 28 日

至 2018 年 2 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间

为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 等有关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

• 无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1.00	关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预 案	√
1.01	拟回购股份的种类	√
1.02	拟回购股份的方式	√
1.03	拟回购股份的数量或金额	√
1.04	拟回购股份的价格	√
1.05	拟回购股份的期限	√
1.06	决议的有效期	√
2	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 回购股份相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2018 年 2 月 12 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登于《上 海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的相关公告。

• 2、特别决议议案：议案 1

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也 可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网 投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票 平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有 多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后， 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一 意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以 第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603519	立霸股份	2018/2/22

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、 会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续； 委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书格式详 见附件 1）和股东账户卡办理登记手续。

法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人 印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会 议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证

明书、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

• 2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓

名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信 封上请注明“股东会议”字样。

• 3、登记时间、地点及联系方式

登记时间：2018 年 2 月 23 日（上午 9:00-11:30；下午 13:00-17:00） 登记地点：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路 88 号公司证券部 通讯地址：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路 88 号

联 系 人：阮志东

联系电话（传真）：0510-87061738 邮政编码：214205

六、 其他事项

会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2018 年 2 月 12 日

附件 1：授权委托书

报备文件：

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

江苏立霸实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 2 月 28 日 召开的贵公司 2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的预案
1.01	拟回购股份的种类
1.02	拟回购股份的方式
1.03	拟回购股份的数量或金额
1.04	拟回购股份的价格
1.05	拟回购股份的期限
1.06	决议的有效期
2	关于提请股东大会授权董事会全权 办理本次回购股份相关事宜的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。