Jiangsu lianfa textile Co.Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 27, 2012

证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2012-045

江苏联发纺织股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会 议决定于2013年1月12日上午召开公司2013年第一次临时股东大会。现将本次股 东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：公司董事会

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《江苏联发纺织股份有限公司章程》 等规定。

• 3、会议召开日期和时间：2013年1月12日（星期六）上午10:00

• 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

• 5、会议地点： 公司二楼会议室

• 6、出席对象：

（1）截至2013年1月4日下午15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会；或书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

• 1、《关于向海安县开发区经济技术开发总公司提供委托贷款的议案》；

• 2、《关于向海安县交通建设投资有限公司提供委托贷款的议案》

• 上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，详见刊登于2012

• 年12月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

三、会议登记办法

1、登记时间：2013年1月5日——2013年1月11日（上午9:00—11:30，下午13:30

• —17:00）

• 2、登记地点：公司董事会秘书办公室

• 3、登记方式：

• （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

• （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、 代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

• （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、 法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的 代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人 身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登 记；

• （4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当 地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

1、联系方式

联系电话：0513-88869069

传真号码：0513-88869069

联 系 人： 王一欣、潘志刚

通讯地址： 江苏省海安县城东镇恒联路88号

邮政编码：226600

• 2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

• 3、其他事项：本次股东大会不发放礼品和有价证券。

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司董事会

==> picture [151 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏联发纺织股份有限公司 2013年第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳 证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

议案内容	同意	反对	弃权
关于向海安县开发区经济技术开发总公司提供委托贷款的议案
关于向海安县交通建设投资有限公司提供委托贷款的议案

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、

“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处

理。）

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。__

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==