Jiangsu lianfa textile Co.Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Aug 19, 2010

证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2010-017

江苏联发纺织股份有限公司

2010 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会 议决定于2010年9月3日召开公司2010年第三次临时股东大会。现将本次股东大会 的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：公司董事会

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《江苏联发纺织股份有限公司章程》 等规定。

• 3、会议召开日期和时间：2010年9月3日（星期五）上午9:30

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

5、会议地点： 公司二楼会议室

• 6、出席对象：

（1）截至2010 年8月30日下午15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会；或书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司聘请的律师、保荐机构代表人。

二、会议审议事项

1、关于公司2010 年中期利润分配预案的议案

公司报告期初归属于上市公司未分配利润为257,296,089.08 元，本期增加 额为76,815,134.99 元，期末未分配利润合计为334,111,224.07 元。结合公司 经营业绩及现金流情况，公司拟以截止2010 年6 月30 日总股本10,790 万股为

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基数，向全体股东派送现金，每10 股派人民币3 元（含税），支付现金为3237 万元；本次股利分配后母公司会计报表未分配利润余额为301,741,224.07 元， 结转以后年度分配。本次利润分配预案不转增股本。

2、关于授权董事长签署对外担保的议案

为保证公司生产经营所需的流动资金，根据生产经营所需,在董事会授权额 度内对控股子公司提供连带责任担保，在实际担保发生时，授权董事长作出决定 并签署以下范围内的担保协议文件：对本公司的控股子公司担保合同的总额不超 过人民币38,000 万元，对各控股子公司担保额度不超过其上一年度总资产的 70%，且单笔担保额度不超过人民币2000 万元。被担保的控股子公司为：南通联 发热电有限公司、南通联发制衣有限公司、南通联发印染有限公司、海安联发棉 纺有限公司、淮安市联发纺织有限公司、江苏占姆士纺织有限公司。上述授权有 效期为自股东大会批准之日起的12 个月。

以上议案经公司第一届董事会第十九次次会议审议通过，详见刊登于2010 年8月19日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记办法

1、登记时间：2010年8月31日——2010年9月3日（上午9:00—11:30，下午13:30 —17:00）

• 2、登记地点：公司董事会秘书办公室

• 3、登记方式：

• （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

• （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印

件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复 印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表 人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、 委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证 进行登记；

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• （4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记

以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

• 1、联系方式

联系电话：0513-88869069 传真号码：0513-88869069

联 系 人： 王一欣、潘志刚

通讯地址： 江苏省海安县城东镇恒联路88号 邮政编码：226600

• 2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

• 3、其他事项：本次股东大会不发放礼品和有价证券。

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇一〇年八月十九日

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附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏联发纺织股份有限公司 2010年第三次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳 证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

议案内容	同意	反对	弃权
1、关于公司2010 年中期利润分配预案的议案
2、关于授权董事长签署对外担保的议案

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、

“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处

理。）

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

被委托人签名： 被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。__

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