Jiangsu lianfa textile Co.Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Jul 3, 2010

证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2010-010

江苏联发纺织股份有限公司

2010 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会 议决定于2010年7月18日召开公司2010年第二次临时股东大会。现将本次股东大 会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：公司董事会

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《江苏联发纺织股份有限公司章程》 等规定。

• 3、会议召开日期和时间：2010年7月18日（星期日）上午9:00

• 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

• 5、会议地点： 公司二楼会议室

• 6、出席对象：

（1）截至2010 年7 月12 日下午15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会；或书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司聘请的律师、保荐机构代表人。

二、会议审议事项

议案内容

1、关于修订《公司章程》的议案

2、关于变更公司经营范围的议案

3、关于修订《股东大会议事规则》的议案

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4、关于修订《董事会议事规则》的议案 5、关于修订《监事会议事规则》的议案 6、关于制定《控股股东及实际控制人行为规范》的议案

7、关于制定《对外投资管理制度》的议案

8、关于制定《关联交易决策制度》的议案 9、关于制定《募集资金管理制度》的议案 10、关于制定《累积投票制度实施细则》的议案

• 11、关于变更部分募集资金实施地点及实施主体的议案

以上议案分别经公司第一届董事会第十八次次会议、第一届监事会第八次会 议审议通过，详见刊登于2010年7月3日的《证券时报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、会议登记办法

• 1、登记时间：2010年7月14日——2010年7月17日（上午9:00—11:30，下午13:30 —17:00）

• 2、登记地点：公司董事会秘书办公室

• 3、登记方式：

• （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

• （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、 代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、 法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的 代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人 身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登 记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当 地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

• 1、联系方式

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联系电话：0513-88869069

传真号码：0513-88869069

联 系 人： 王一欣、潘志刚 通讯地址： 江苏省海安县城东镇恒联路88号 邮政编码：226600

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

3、其他事项：本次股东大会不发放礼品和有价证券。

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司董事会 二〇一〇年七月二日

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附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏联发纺织股份有限公司 2010年第二次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳 证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

议案内容	同意	反对	弃权
1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于变更公司经营范围的议案
3、关于《股东大会议事规则》的议案
4、关于《董事会议事规则》的议案
5、关于《监事会议事规则》的议案
6、关于《控股股东及实际控制人行为规范》的议案
7、关于《对外投资管理制度》的议案
8、关于《关联交易决策制度》的议案
9、关于《募集资金管理制度》的议案
10、关于《累积投票制度实施细则》的议案
11、关于变更部分募集资金实施地点及实施主体的议案

• （说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能 表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不 选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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