Jiangsu Liance Electromechanical Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 28, 2025

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2025-044

江苏联测机电科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年9月15日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股 东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

• （一） 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

• （二） 股东大会召集人：董事会

• （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 和网络投票相结合的方式

• （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年9 月15 日 14 点00 分

召开地点：南通常测机电设备有限公司四楼第二会议室

• （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年9 月15 日

至2025 年9 月15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者 的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪 股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1 号— 规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及独立董事公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于取消监事会、修改《公司章程》、修订及 制定公司部分治理制度的议案	√
2	关于公司2025 年半年度利润分配预案的议案	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1 已经于公司2025 年8 月27 日召开的第三届董事会第 十五次会议审议通过；议案2 已经于公司同日召开的第三届董事 会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，相关公 告于2025 年8 月29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及《上海证券报》《证券时报》予以披露。

• 2、 特别决议议案：议案1

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重 复进行表决的，以第一次投票结果为准。

• （二） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（三） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系 统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易 的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台 （网址：vote. sseinfo. com）进行投票。首次登陆互联网投票平 台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见 互联网投票平台网站说明。

四、会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海 分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下 表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代 理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688113	联测科技	2025/9/8

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2025 年9 月12 日（上午8:30-11:30，下午13:30-17:00）前往公司办理登记手续， 异地股东以信函、传真、邮件方式办理登记的，须在2025 年9 月12 日16:30 前送达。公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记地点

江苏省南通市苏通科技产业园区海迪路2 号南通常测机电 设备有限公司四楼董事会办公室。 （三）登记方式

拟出席本次临时股东大会会议的股东或者股东代理人应按 照以下规定办理登记：

1、法人股东登记

法人股东应由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代 表）或者前述人员委托的代理人出席会议。法定代表人/负责人/ 执行事务合伙人（或其代表）出席会议的，应出示本人身份证、 能证明其具有法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表） 资格的有效证明、法人营业执照副本复印件并加盖公章、证券账 户卡原件等办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应 出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面 授权委托书(详见附件1)办理登记手续。

2、自然人股东登记

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证/护照、股 东账户卡原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示 委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书(详见附件1) 原件和受托人身份证/护照原件办理登记手续。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证 券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原 件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照副本 （复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托 书原件。

4、异地股东可以以信函、传真或者邮件方式办理登记，在 信函、传真或者邮件上面须写明股东姓名、股东账户、联系地址、

邮编、联系电话，并提供符合上述3 项条件中需要的资料扫描件， 并与公司电话确认后方视为登记成功。参加现场会议时需携带上 述证件。

六、其他事项

• （一）会议联系方式 联系人：何平

电话：0513-85636573 传真：0513-85636573 邮箱：zqsw@qdceqi.com 邮编：226000

联系地址：江苏省南通市苏通科技产业园区海迪路2 号南通 常测机电设备有限公司

（二）本次股东大会会期为半天，现场会议出席者食宿交通费自 理。

• （三）请参会者提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身 份证明、股东证券账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

江苏联测机电科技股份有限公司董事会

2025 年8 月29 日

附件1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏联测机电科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年9 月 15 日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会、修改《公司章程》、修 订及制定公司部分治理制度的议案
2	关于公司2025 年半年度利润分配预案的 议案

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。