Jiangsu Lettall Electronic Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Aug 24, 2022

证券代码： 603629 证券简称：利通电子 公告编号： 2022-077

江苏利通电子股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2022年9月15日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2022 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 9 月 15 日 14 点 30 分

召开地点：江苏省宜兴市徐舍工业集中区立通路 18 号江苏利通电子股份有 限公司行政楼一楼董事会会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 15 日

至 2022 年 9 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于《首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议案	√
2.00	关于《修订<公司章程>及附件》的议案	√
2.01	《公司章程》	√
2.02	《股东大会议事规则》	√
2.03	《董事会议事规则》	√
3.00	关于《修订公司相关制度》的议案	√
3.01	《董事会秘书工作细则》	√
3.02	《董事会审计委员会工作细则》	√
3.03	《关联交易管理办法》	√

3.04		√
	《募集资金管理制度》
3.05	《投资者关系管理办法》	√
3.06	《信息披露管理制度》	√
3.07	《对外投资管理制度》	√
3.08	《对外担保管理制度》	√
3.09	《防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》	√
3.10	《独立董事工作制度》	√
4	关于《提名张晓红女士为公司监事候选人》的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事第二十三次会议及第二届监事会第十六次会 议审议通过，相关决议公告及已于 2022 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》进行了披露。

• 2 、 特别决议议案：2

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  • 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行 投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份 认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东 账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络 投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户 下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其 全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别 以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603629	利通电子	2022/9/8

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

• 五、 会议登记方法

（一）登记时间：2022 年 9 月 15 日（上午 9:30-11:30，下午 1:30-5:00）

（二）登记地点：江苏省宜兴市徐舍镇立通路 18 号江苏利通电子股份有限 公司董事会办公室

（三）登记方法：

1、拟出席本次会议的股东或者股东代理人应持以下资料在上述时间、地点 现场办理或通过信函、传真方式办理登记。

（1）自然人股东：本人身份证原件、股东账户卡原件；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件及复印件、自然人股东身 份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件 并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件及复印件、法人股东营业执 照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡 原件。

2、股东可采用信函或者传真的方式参与现场会议，并在信函或传真上写明 股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信函或传真以登记时间内公 司收到为准，并致电公司确认后方可视为登记成功。

六、 其他事项

（一）参会股东请提前半小时抵达会议现场办理签到；

（二）与会股东的交通费、食宿费自理；

（三）联系方式：

联系电话：0510-87600070 传真号码：0510-87600680 电子邮箱：zqb@lettall.com 联系人：吴佳玮

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司董事会 2022 年 8 月 25 日

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏利通电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 9 月 15 日 召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《首次公开发行股票募集资金投资项目结项并
	将节余募集资金永久补充流动资金》的议案
2.00	关于《修订<公司章程>及附件》的议案
2.01	《公司章程》
2.02	《股东大会议事规则》
2.03	《董事会议事规则》
3.00	关于《修订公司相关制度》的议案
3.01	《董事会秘书工作细则》
3.02	《董事会审计委员会工作细则》
3.03	《关联交易管理办法》
3.04	《募集资金管理制度》
3.05	《投资者关系管理办法》
3.06	《信息披露管理制度》
3.07	《对外投资管理制度》
3.08	《对外担保管理制度》

3.09	《防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》
3.10	《独立董事工作制度》
4	关于《提名张晓红女士为公司监事候选人》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。