Jiangsu Lettall Electronic Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Sep 1, 2020

证券代码： 603629 证券简称：利通电子 公告编号： 2020-040

江苏利通电子股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2020年9月17日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

一 ( )股东大会类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

• (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 9 月 17 日 13 点 30 分

召开地点：宜兴氿州开元名都大酒店二楼宏兴厅（无锡市宜兴市新城路 1 号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2020 年 9 月 17 日

至 2020 年 9 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2020 年非公开发行A 股股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类及面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	本次发行前公司滚存利润分配	√
2.08	决议有效期	√
2.09	上市地点	√
2.10	募集资金用途	√
2.11	本次募集资金投资项目的实施主体	√

3	《关于公司2020 年非公开发行A 股股票预案的议案》	√
4	《关于公司非公开发行A 股股票募集资金使用的可行 性分析报告的议案》	√
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
6	《关于公司非公开发行A 股股票摊薄即期回报及填补 措施的议案》	√
7	《关于公司相关主体关于本次非公开发行A 股股票摊 薄即期回报及填补措施的承诺的议案》	√
8	《关于公司未来三年股东回报规划（2020-2022 年）的 议案》	√
9	《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人 士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》	√
10	《关于部分变更募集资金用途及对部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
11	《关于公司调整向银行申请综合授信额度的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议审 议通过，相关决议公告已于 2020 年 9 月 2 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

• 2、特别决议议案：1-9

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1-10

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• 一

• ( )本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进 行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投 票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认 证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥 有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。 投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均 已分别投出同一意见的表决票。

• (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• 一

• ( )股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603629	利通电子	2020/9/11

• (二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

• 1、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人

• 出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代

表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、法 人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

• 2、个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能

• 够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出 示本人有效身份证件、股东授权委托书。

• 3、凡 2020 年 9 月 11 日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海

• 分公司登记在册的公司股东可以按以下时间、地点办理出席会议登记手续：

• 办理时间：2020 年 9 月 16 日上午 9:30 分-11:30 分，下午 1:30 分-5:00 分； 办理地点：公司董事会办公室；

• 地 址：江苏省宜兴市徐舍工业集中区江苏利通电子股份有限公司； 电 话：0510-87600070；

• 联 系 人：戴 亮 。

• 股东也可以以信函或传真方式在 2020 年 9 月 16 日下午 5:00 前（以收到时

• 间为准）登记。（通过信函或传真方式登记的请注明联系电话，以便联系。）

• 通讯地址：江苏省宜兴市徐舍工业集中区江苏利通电子股份有限公司；

• 电 话：0510-87600070；

• 传 真：0510-87600680；

• 邮 编：214241；

e-mail ：zqb@lettall.com ；

联 系 人：戴 亮 。

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司董事会 2020 年 9 月 2 日

附件 1：授权委托书

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附件 1 ：授权委托书

授权委托书

江苏利通电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 9 月 17 日 召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00	《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》
2.01	发行股票的种类及面值
2.02	发行方式和发行时间
2.03	发行对象及认购方式
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格
2.05	发行数量
2.06	限售期
2.07	本次发行前公司滚存利润分配
2.08	决议有效期

2.09	上市地点
2.10	募集资金用途
2.11	本次募集资金投资项目的实施主体
3	《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》
4	《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分 析报告的议案》
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6	《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施 的议案》
7	《关于公司相关主体关于本次非公开发行A股股票摊薄即 期回报及填补措施的承诺的议案》
8	《关于公司未来三年股东回报规划（2020-2022年）的议案》
9	《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全 权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
10	《关于部分变更募集资金用途及对部分募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的议案》
11	《关于公司调整向银行申请综合授信额度的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

“ ” “ ” “ ” 委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打“√”，对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。