Jiangsu Lanfeng Bio-chemical Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Aug 10, 2011

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2011-035

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会名称：2011年第二次临时股东大会

2、召集人：江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

3、公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2011 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规 定。

4、现场会议时间：2011年8月25日下午14:30；网络投票时间： 2011年8月24日—2011年8月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2011 年8月25日上午9:30至11:30，下 午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为： 2011 年8月24日下午15:00 至2011年8月25日下午15:00 期间的任意 时间。

5、现场会议地点：公司会议室

6、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流 通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现

• 场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统 投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

• 如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次

• 投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次 投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第 一次投票为准。

• 7、股权登记日：2011年8月19日

• 8、出席对象：

• （1）截止2011年8月19日下午3 时深圳证券交易所交易结束时，

• 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股 东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本 人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲 自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委 托书式样详见附件一）；股东代理人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事及高管人员

• （3）保荐机构代表、公司聘请的律师等相关人员

• 二、会议审议事项

• 1、《江苏蓝丰生物化工股份有限公司2011年半年度利润分配预

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

案》，具体内容详见2011年8月10日刊登在《证券时报》、《中国证券 报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的第二届董事会第 七次会议决议公告。

2、《修改<公司章程>的议案》

由于公司2011年上半年拟进行资本公积金转增股本，公司总股本 将由7,400万股增加到13,320万股，公司章程拟作如下修改：

（1）第五条 公司注册资本为人民币7400万元

修改为： 公司注册资本为人民币13320万元

（2）第二十三条 公司股份总数为7400万股，公司的股本结构如

下：

下：
股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
江苏苏化集团有限公司	22,885,500	30.93
新沂市华益投资管理有限公司	21,989,000	29.71
苏州格林投资管理有限公司	8,250,000	11.15
苏州国嘉创业投资有限公司	1,875,500	2.53
向社会公开发行	19,000,000	25.68

修改为：公司股份总数为13320万股，公司的股本结构如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
江苏苏化集团有限公司	41,193,900	30.93
新沂市华益投资管理有限公司	39,580,200	29.71
苏州格林投资管理有限公司	14,850,000	11.15
苏州国嘉创业投资有限公司	3,375,900	2.53
社会公众股	34,200,000	25.68

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

三、会议登记事项

1、登记方式

• （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托

• 代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户 卡进行登记。

• （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件

• (加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代 表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复 印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

• （3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话

• 登记。

• 2、登记时间：2011年8月23日、24日（9:00—11:00、

• 14:00—16:00）。

• 3、登记地点：江苏新沂经济开发区苏化路1号江苏蓝丰生物化工

• 股份有限公司证券部。

• 四、参加网络投票的具体操作流程

• 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投

• 票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票

• （一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：362513

• 2、投票简称：蓝丰投票

• 3、投票时间：2011年8月25日的交易时间，即9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

4、在投票当日，蓝丰投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股 东大会审议的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总

• 议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委

托价格分别申报，具体如下表所示：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	以下议案一、二统一表决	100
议案1	江苏蓝丰生物化工股份有限公司2011年半年度利润 分配预案	1.00
议案2	修改<公司章程>的议案	2.00

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代

表反对，3股代表弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）股东对议案一、议案二均表示相同意见，则可以只对“总 议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投 票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决， 再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准， 其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动

• 撤单处理，视为未参与投票。

• （二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2011年8月24日（现场股东

• 大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2011年8月25日（现场股东 大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投 资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请 登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务 专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易 系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信 息公司或其委托的代理发证机构申请。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

• （三）网络投票其他注意事项

• 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通

• 过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表 决结果以第一次有效投票结果为准。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

• 2、股东仅对其中一项议案进行投票的，在计票时，视为该股东

出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发 表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

会议联系方式

联 系 人：陈康

电 话：0516－88920479

传 真：0516－88923712

联系地址：江苏新沂经济开发区苏化路1号

邮 编：221400

本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。 特此通知！

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会 二〇一一年八月十日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席 江苏蓝丰生物化工股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并代为 行使表决权，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

序号	议案	同意	弃权	反对
议案1	江苏蓝丰生物化工股份有限 公司2011年半年度利润分配 预案
议案2	修改<公司章程>的议案

1、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内划“√”，做出投票指示；

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）:

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

==> picture [169 x 16] intentionally omitted <==

注：1、授权委托书复印件有效；

==> picture [366 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==