JiangSu JiuWu Hi-Tech Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jul 17, 2017

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2017-025

江苏久吾高科技股份有限公司

关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董 事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2017 年第一次临时股东大会的议 案》，决定于2017 年8 月2 日（星期三）召开公司2017 年第一次临时股东大会。 现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会

• 2．股东大会的召集人：公司董事会

• 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

• 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4．会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议：2017 年8 月2 日（星期三）下午15:00 开始。

• （2）网络投票时间：2017 年8 月1 日至2017 年8 月2 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年8 月2 日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年8 月1 日 下午15:00 至2017 年8 月2 日下午15:00。

• 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记 日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权通过现场 和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

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• 6．会议的股权登记日： 2017 年7 月27 日

• 7．出席对象：

• （1）于股权登记日2017 年7 月27 日下午收市时在中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

• 8．现场会议地点：南京市浦口区园思路9 号公司会议室

二、会议审议事项

• 1、审议《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》；

• 2、审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。

• 上述第2 项议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二

• 以上通过。

上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见刊登于 中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案	√

四、会议登记事项：

1、登记方式：

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（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代 表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人 应持代理人本人身份证、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代 表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托股东账户卡、 委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《参会 股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函请在2017 年8 月1 日17:00 前送达公司证券投资部。

邮寄地址：南京市浦口区园思路9 号，江苏久吾高科技股份有限公司 证券 投资部收，邮编：211808（信封请注明“股东大会”字样）。传真号码：025-58209595。 2、登记时间：

2017 年8 月1 日上午8：30-12：00；下午13：00-17：00

3、现场登记地点：南京市浦口区园思路9 号

五、参加网络投票的具体流程

股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程请见附件一。

六、其他事项

1、会务联系方式

联系人：江燕 联系电话：025-58109595-8095

地址：南京市浦口区园思路9 号

邮编：211808

传真：025-58209595

2、网络投票系统异常情况的处理：网络投票期间，如网络投票系统遇突发

• 重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

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• 3、参会费用情况：本次股东大会现场会议会期半天，与会股东的所有费用 自理。

七、备查文件

• 1．公司第六届董事会第七次会议决议；

• 2．深交所要求的其他文件。

附件一：《参加网络投票的具体流程》 附件二：《授权委托书》 附件三：《参会股东登记表》

江苏久吾高科技股份有限公司 董事会

2017 年7 月17 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称

投票代码：“365631”，投票简称：“久吾投票”。

1. 填报表决意见

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。本次会议 议案采用非累积投票制进行表决。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表 达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2017 年8 月2 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017 年8 月1 日下午15：00，结束 时间为2017 年8 月2 日下午15：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二

授权委托书

兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代理本单位/本人代 出席江苏久吾高科技股份有限公司2017 年第一次临时股东大会，受托人有权依 照本授权委托书的指示对该次股东大会会议审议的各项提案进行投票表决，并代 为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本单位/本人对受托人对本次股东大会会议议案投票表决的指示如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于补选公司第六届董事会非独立董事的 议案	√
2.00	关于变更公司注册资本并修改《公司章程》 的议案	√

委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码（社会统一信用代码）： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：

说明：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框打

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• “√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一 审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进 行投票表决。

• 2、委托人为法人的，应由法定代表人签字并加盖法人公章。

• 3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

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附件三

江苏久吾高科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码/社会统一信用代码：
股东账户：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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