JiangSu JiuWu Hi-Tech Co., Ltd. — Governance Information 2021

Apr 26, 2021

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2021-024 债券代码：123047 债券简称：久吾转债

江苏久吾高科技股份有限公司

关于补充修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次 会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及相关制度的议案》， 对于《公司章程》部分条款进行了修订，并提交至公司2020年度股东大会审议。

2021年4月24日，公司召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于补充修订<公司章程>的议案》，因公司治理需要，公司拟根据《公司法》、 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规的规定，结合 实际情况，在已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过的《公司章程》相关 条款基础上对其进行补充修订，主要修订内容如下：

修订前	修订前	修订后	修订后
序号	内容	序号	内容
第四十 条	股东大会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计 划； ...... （二十）根据本章程第二十三条第（一） 项、第（二）项规定的情形，审议批准 收购本公司股份方案； （二十一）审议法律、行政法规、部门	第四十 条	股东大会是公司的权力机构，依法行 使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计 划； ...... （二十）根据本章程第二十三条第 （一）项、第（二）项规定的情形， 审议批准收购本公司股份方案； （二十一）公司年度股东大会可以授

	规章或本章程规定应当由股东大会决 定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的 形式由董事会或其他机构和个人代为 行使。		权董事会决定向特定对象发行融资总 额不超过人民币三亿元且不超过最近 一年末净资产百分之二十的股票，该 授权在下一年度股东大会召开日失 效； （二十二）审议法律、行政法规、部 门规章或本章程规定应当由股东大会 决定的其他事项。 除本条第（二十一）项外，上述股东 大会的职权不得通过授权的形式由董 事会或其他机构和个人代为行使。

除上述修订外，《公司章程》其它内容保持不变。

公司董事会于 2021 年 4 月 26 日收到了控股股东上海德汇集团有限公司（以 下简称“德汇集团”）提交的《关于提请增加江苏久吾高科技股份有限公司 2020 年度股东大会临时提案的函》，为了提高公司决策效率，德汇集团提请将已经第 七届董事会第十四次会议审议通过的《关于补充修订<公司章程>的议案》作为 临时提案提交至公司 2020 年度股东大会审议，该议案尚需股东大会审议通过后 生效。具体情况详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于增加 2020 年度股东大 会临时提案暨召开 2020 年度股东大会补充通知的公告》。

本次《公司章程》相关条款的修订最终以工商登记管理部门的核准结果为准。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司 董事会

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