Jiangsu Jiuding New Material Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Aug 29, 2017

证券代码：002201 证券简称：九鼎新材

公告编号：2017-46

江苏九鼎新材料股份有限公司

关于召开2017 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次临时会议 于2017 年8 月29 日于公司三楼会议室召开，会议审议通过了《关于公司召开2017 年第四 次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2017 年第四次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司第八届董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经公司第八届董事会第二十三次临

• 时会议审议通过后提交，程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2017 年9 月15 日下午2:30

网络投票时间：2017 年9 月14 日～2017 年9 月15 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017 年9 月15 日上

• 午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为： 2017 年9 月14 日15:00 至2017 年9 月15 日15:00 期间的任意时间。

  • 5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

  • （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

  • （2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、出席对象：

• （1）截止2017 年9 月11 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册

• 的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  • （2）本公司董事、监事、高级管理人员；

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• （3）本公司聘请的见证律师。

• 6、现场会议召开地点：江苏省如皋市中山东路1 号 公司三楼会议室

二、会议审议事项

• 1、关于公司调整与相关关联方相互担保暨关联交易的议案。

上述议案经2017 年8 月29 日召开的第八届董事会第二十三次临时会议审议通过，具 体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、出席现场会议登记办法

• 1、登记时间：2017 年9 月12 日、13 日（上午8:30—11:00，下午1:30—5:00）。 2、登记方式：

• （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须

• 持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

• （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明

• 和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、 营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡进行登记。

• 3、登记（或信函）登记地点：江苏九鼎新材料股份有限公司投资发展部（江苏省如皋

• 市中山东路1 号，邮编：226500，传真号码：0513-80695809）。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项：

• 1、出席会议的股东（或委托代理人）请携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，

• 以便验证入场；食宿、交通费用自理；

  • 2、联系方式

  • 联系地址：江苏省如皋市中山东路1 号江苏九鼎新材料股份有限公司投资发展部

  • 联系人：任正勇 电话：0513-87530125 传真：0513-80695809

  • 六、备查文件

公司第八届董事会第二十三次临时会议决议；

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2017 年8 月29 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：“362201”，投票简称为“九鼎投票”。

• 2、议案设置及意见表决。

• （1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案	关于公司调整与相关关联方相互担保暨关联交易的议案	1.00

• （2）填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累积投票议案，直接填报表决意见，同意、反对、弃权；

• （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东 先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准， 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017 年9 月15 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017 年9 月14 日下午3:00，结束时间为2017

• 年9 月15 日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“ 深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

• 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

江苏九鼎新材料股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席江苏九鼎新材料股份有限公 司2017 年第四次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案表决，并 代为签署本次会议需要签署的相关文件。

			表决意见	表决意见
序号	议案内容
		赞成		反对	弃权
1	关于公司调整与相关关联方相互担保暨关联交易的议案

委托人姓名或名称（签章）： 委托人营业执照/身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期：

委托日期： 年 月 日

注：请股东将表决议意见用“√”填在对应的空格内。 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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