Jiangsu Jiuding New Material Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Sep 25, 2014

公告编号：2014-31

证券代码：002201

证券简称：九鼎新材

江苏九鼎新材料股份有限公司

关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次临时会议于 2014 年 9 月 25 日以现场方式召开，会议审议通过了《关于召开公司 2014 年第二次临时股 东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2014 年第二次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司第七届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经公司第七届董事会第十九次临时 会议审议通过后提交。程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程 的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2014 年10 月13 日上午9:30

网络投票时间：2014 年10 月12 日～2014 年10 月13 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014 年10 月13 日上

午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为： 2014 年10 月12 日15:00 至2014 年10 月13 日15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

• （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、现场会议召开地点：江苏省如皋市中山东路1 号公司三楼会议室

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7、出席对象：

• （1）截止2014 年10 月8 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册

• 的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托 代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是本公司的股东），或者在网络投票时间内参加 网络投票；

• （2）本公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

• 1、关于选举钟刚先生为独立董事的议案

上述议案经2014 年9 月25 日召开的第七届董事会第十九次临时会议审议通过，具体 内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、出席现场会议登记办法

• 1、登记时间：2014 年10 月9 日、10 日（上午8:30—11:00，下午1:30—5:00）。

• 2、登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东须持营业执照

• 复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股凭证和出席人身份证进行登记；委托 代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记； 路远或异地股东可以书面信函或传真方式登记（须在2014 年10 月10 日下午5:00 前送达 或传真至公司）。

• 3、登记（或信函）登记地点：江苏九鼎新材料股份有限公司证券投资部（江苏省如皋

• 市中山东路1 号，邮编：226500，传真号码：0513-80695809）。

四、参加网络投票的具体操作流程

• 1、采用交易系统投票的投票程序：

• （1）通过交易系统进行网络投票的时间为2014 年10 月13 日9:30-11:30，

• 13:00-15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

• （2）投票代码：362201；投票简称：九鼎投票。

• （3）股东投票的具体程序为：

• A、买卖方向为买入投票

• B、在“委托价格”项下填报本次股东大会审议的议案号，100.00 元代表总议案，1.00

元代表议案1，2.00 元代表议案 2，依此类推。具体如下表：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	表示对以下议案统一表决	100.00
议案1	关于提名钟刚先生为独立董事候选人的议案	1.00

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注：本次股东大会投票，对于总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过交易系统重 复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已 投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议 案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

C、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

委托股数	对应的表决意见
1 股	赞成
2 股	反对
3 股	弃权

• D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• E、不符合上述规定的投票申报，视为未参加投票。

2、采用互联网系统的投票程序

（1）通过互联网投票系统投票时间为：2014 年10 月12 日15:00 至2014 年10 月13 日15:00。

（2）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采 用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区，点激“申请密码”，填写相关信 息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

B、激活服务密码

股东通过深圳证券交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活检验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股票
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激 活指令上午11:30 后发出，次日方可使用。

服务密码激活后可长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类 似：

买入证券	买入价格	买入股票
369999	2.00 元	大于1 的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 申请数字证书咨询电话：0755-83991880 / 25918485 / 25918486

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申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

• （3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn，进行

互联网投票系统投票。

五、其他事项：

• 1、出席会议的股东（或委托代理人）请携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，

以便验证入场；食宿、交通费用自理；

• 2、联系方式

联系地址：江苏省如皋市中山东路1 号江苏九鼎新材料股份有限公司证券投资部

联系人：任正勇 电话：0513-87530125 传真：0513-80695809

六、备查文件

• 1、公司第七届董事会第十九次临时会议决议

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2014 年9 月25 日

附：股东大会授权委托书

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附件：

江苏九鼎新材料股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席江苏九鼎新材料股份有 限公司2014 年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案表决， 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案内容		表决意见
		赞成	反对	弃权
1	关于选举钟刚先生为独立董事的议案

委托人姓名或名称（签章）： 委托人营业执照/身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期： 委托日期：

2014 年 月 日

注：请股东将表决议意见用“√”填在对应的空格内。 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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