Jiangsu Jiuding New Material Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Sep 28, 2012

证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2012-34

江苏九鼎新材料股份有限公司

关于召开 2012 年第五次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次临时会议于 2012 年 9 月 14 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于召开公司 2012 年第五次临时股 东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

• 一、 会议基本情况

• 1、会议召开时间：2012 年9 月30 日上午9:30

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开方式：现场会议

• 4、会议召开地点：江苏省如皋市中山东路1 号公司3 楼会议室

一、 会议审议事项： 关于山东子公司申请5 万吨HME 池窑项目贷款及公司为该项目 贷款提供担保的议案

二、 会议出席对象

1、2012 年9 月27 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分 公司登记在册并办理了出席会议登记手续的本公司全体股东，全体股东均有权以本通知公 布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表 决（该股东代理人不必是公司的股东）；

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师。

三、 出席会议登记办法

1、登记时间：2012 年9 月28 日、29 日（上午8:30—11:00，下午2:00—5:00）。

2、登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东须持营业执照 复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股凭证和出席人身份证进行登记；委托 代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记； 路远或异地股东可以书面信函或传真方式登记（须在2012 年9 月29 日下午5:00 前送达或

传真至公司）。

• 3、登记（或信函）登记地点：江苏九鼎新材料股份有限公司证券投资部（江苏省如皋

• 市中山东路1 号，邮编：226500，传真号码：0513-87513080）。

五、其他事项：

• 1、本次股东大会的会期半天，出席会议的股东（或委托代理人）食宿、交通费用自理；

• 2、出席会议的股东（或委托代理人）请携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，

以便验证入场；

• 3、联系方式

联系地址：江苏省如皋市中山东路1 号江苏九鼎新材料股份有限公司证券投资部 联系人：任正勇 电话：0513-87530125 传真：0513-87513080 特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2012 年9 月27 日

附：股东大会授权委托书

附件：

江苏九鼎新材料股份有限公司

2012 年第五次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席江苏九鼎新材料股份有 限公司2012 年第五临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案表决， 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
议案一	关于山东子公司申请5 万吨HME 池窑项目贷款及公司为该项目贷款提供担保的议案

委托人姓名或名称（签章）：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期： 委托日期：

2012 年 月 日

注：请股东将表决议意见用“√”填在对应的空格内。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。