Jiangsu Jiuding New Material Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

May 30, 2012

证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2012-19

江苏九鼎新材料股份有限公司

关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次临时会议于 2012 年5 月28 日在公司三楼会议室召开，会议审议通过了《关于召开公司2012 年第二次 临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、 会议基本情况

• 1、 会议召开时间：

现场会议时间为：2012 年6 月14 日下午2:00

网络投票时间为：2012 年6 月13 日—2012 年6 月14 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012 年6 月14 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012 年6 月13 日 下午15:00—2012 年6 月14 日下午15:00 期间的任意时间。

• 2、 会议召集人：公司董事会

3、 会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所系统和互联网系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间 内通过上述系统行使表决权。

• 4、 股权登记日：2012 年6 月8 日

• 5、 现场会议召开地点：江苏省如皋市中山东路1 号，公司三楼会议室

• 6、 参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决

• 权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种 方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  • 7、 会议出席对象

• （1）2012 年6 月8 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳

• 分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，

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不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司 的股东），或者在网络投票时间参加网络投票。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

二、 会议审议事项

• 1、关于公司终止发行股份及现金购买资产暨重大资产重组的议案；

2、关于山东全资子公司建设“年产5 万吨高性能HME 玻纤池窑拉丝生产线项目”的议

案。

第1 项议案需股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、 出席现场会议的登记事项

1、会议登记办法

（1） 登记时间：2012 年6 月12 日（上午8:30—11:00，下午1:30—5:00）。

（2） 登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股 东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记； 委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登 记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式登记。

（3） 登记及信函登记地点：江苏九鼎新材料股份有限公司证券投资部（江苏省如皋 市中山东路1 号）；邮编：226500；传真号码：0513-87513080。

• 2、 其他事项：

• （1） 本次股东大会的会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

（2） 出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭 证、授权委托书等原件，以便验证入场；

（3） 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通

知；

（4） 联系方式

联系地址：江苏省如皋市中山东路1 号江苏九鼎新材料股份有限公司证券投资部（226500） 联系人：任正勇 李婵婵 电话：0513-87530125 传真：0513-87513080 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系 统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

1、采用交易系统投票的投票程序

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（1） 通过交易系统进行网络投票的时间为2012 年6 月14 日9:30-11:30，

13:00-15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

• （2） 投票代码：362201；投票简称：九鼎投票。

• （3） 股东投票的具体程序为：

A、买卖方向为买入投票

B、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会审议的议案号，100.00 元代表总议案，

• 1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，具体如下表：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	表示对以下议案1 至议案2 统一表决	100.00
议案1	关于公司终止发行股份及现金购买资产暨重大资产重组的议案；	1.00
议案2	关于山东全资子公司建设“年产5 万吨高性能HME 玻纤池窑拉丝生产线项目”的议案。	2.00

注：本次股东大会投票，对于总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过交易系统重 复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已 投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议 案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

C、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

委托股数	对应的表决意见
1 股	赞成
2 股	反对
3 股	弃权

• D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• E、不符合上述规定的投票申报，视为未参加投票。

• 2、采用互联网系统的投票程序

• （1） 通过互联网投票系统投票时间为：2012 年6 月13 日15:00 至2011 年6 月14 日

15:00。

• （2） 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采 用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区，点激“申请密码”，填写相

关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

• B、激活服务密码

股东通过深圳证券交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活检验码”激活服务密码。

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买入证券	买入价格	买入股票
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激 活指令上午11:30 后发出，次日方可使用。

服务密码激活后可长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类 似：

买入证券	买入价格	买入股票
369999	2.00 元	大于1 的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 申请数字证书咨询电话：0755-83991880 / 25918485 / 25918486 申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

（3） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn， 进行互联网投票系统投票。

特此公告！

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2012 年5 月29 日

附：股东大会授权委托书

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附件：

江苏九鼎新材料股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席江苏九鼎新材料股份有 限公司2012 年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案表决， 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案内容		表决意见
		赞成	反对	弃权
议案1	关于公司终止发行股份及现金购买资产暨重大资产重组的议案；
议案2	关于山东全资子公司建设“年产5 万吨高性能HME 玻纤池窑拉丝生产线项目”的议案。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期： 委托日期：

2012 年 月 日

注：请股东将表决议意见用“√”填在对应的空格内。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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