Jiangsu JieJie Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 1, 2020

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2020-127

江苏捷捷微电子股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四 次会议。

• 1、会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 28 日邮件方式通知

• 2、会议召开的时间：2020 年 12 月 1 日下午 15:30

• 3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 4

• 楼主会议室

4、会议召开方式：通讯会议

• 5、会议召集人：董事长黄善兵

• 6、会议主持人：董事长黄善兵

• 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》

• 及公司《章程》的规定。

应出席董事会会议的董事人数共 9 人，实际出席本次董事会会议的董事（包 括委托出席的董事人数）共 9 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、董事会会议审议情况

• （一）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象

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名单及授予权益数量的议案》

鉴于 2 名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的全部第一类限制 性股票，176 名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的部分第一类限制 性股票，因此公司董事会对 2020 年限制性股票激励计划的激励对象名单及限制 性股票数量进行了调整。本次调整后，首次授予激励对象人数由 215 人调整为 213 人，首次授予的第一类限制性股票总量调整为 262.15 万股；预留授予数量 24.50 万股不做调整。除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2020 年第五次 临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

独立董事对本项议案发表了同意的意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：赞成票 6 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃 权票 0 票。

回避表决情况：董事沈欣欣、黎重林、颜呈祥为关联董事，回避表决。

（二）审议通过《关于公司向 2020 年限制性股票激励计划激励对象首次授 予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《江苏捷捷微电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》的相关规定和公司 2020 年第五次临时股东大会的授权， 董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确 定以 2020 年 12 月 1 日为首次授予日，确定以 18.18 元/股的授予价格授予 213 名激励对象 262.15 万股第一类限制性股票。

独立董事对本项议案发表了同意的意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：赞成票 6 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃 权票 0 票。

回避表决情况：董事沈欣欣、黎重林、颜呈祥为关联董事，回避表决。

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三、备查文件

• 1、《江苏捷捷微电子股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

• 2、独立董事对第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

江苏捷捷微电子股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 1 日

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