Jiangsu Jibeier Pharmaceutical Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Aug 6, 2021

证券代码： 688566 证券简称：吉贝尔 公告编号： 2021-026

江苏吉贝尔药业股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年8月23日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 8 月 23 日 14:30

召开地点：江苏省镇江市高新技术产业开发园区公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 23 日

至 2021 年 8 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

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东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号 ——规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会涉及公开征集股东投票权，详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《江苏吉贝尔药业股份有限公司关 于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号：2021-025)。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《公司2021年限制性股票激励计划（草 案）及摘要》	√
2	《公司2021年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》	√
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激 励相关事宜的议案》	√
4	《关于修改<公司章程>的议案》	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案 1、2、3、4 已经公司第三届董事会第七次会 议审议通过，议案 1、2 已经第三届监事会第五次会议审议通过，相关公告已于 2021 年 8 月 7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》等指定信息披露媒体予以披露。公司将在 2021

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年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载 《公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料》。

• 2、 特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4。

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3。

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3。

应回避表决的关联股东名称：镇江中天投资咨询有限责任公司、南通汇瑞投 资有限公司、耿仲毅、南通汇吉科技发展有限公司。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆 互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联 网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688566	吉贝尔	2021/8/16

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

• （三） 公司聘请的律师。

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（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一）凡符合会议要求，拟现场出席本次股东大会会议的股东，请于 2021 年 8 月 20 日 10:00-17:00 到公司证券投资部进行股权登记。股东也可以通过信函、 传真的方式办理登记手续，须在登记时间 2021 年 8 月 20 日下午 17:00 前送达， 出席会议时需携带原件。

（二）登记地点：江苏省镇江市高新技术产业开发园区江苏吉贝尔药业股份 有限公司。

（三）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出 席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户 卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照 复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件） 和法人股东账户卡至公司办理登记；

2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理 登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、自然人股东依法出具的 授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件和股东账户卡至公司办理登记。异 地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请 注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：江苏省镇江市高新技术产业开发园区江苏吉贝尔药业股份有限公

司（证券投资部）

联系邮编：212000 联系电话：0511-88898101-8081

电子邮件：zhaijianzhong@126.com

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联系人：翟建中

特此公告。

江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会 2021 年 8 月 7 日

附件 1：授权委托书

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附件1：授权委托书

授权委托书

江苏吉贝尔药业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8 月 23 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2021年限制性股票激励计划 （草案）及摘要》
2	《公司2021年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理 股权激励相关事宜的议案》
4	《关于修改<公司章程>的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。

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