Jiangsu Jiangnan Water Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Oct 30, 2012

证券代码： 601199 证券简称：江南水务 编号：临 2012—024

江苏江南水务股份有限公司

关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 会议召开时间： 2012 年 11 月 19 日（星期一）上午 10 ： 00

• 股权登记日： 2012 年 11 月 13 日

• 会议召开地点：供水服务调度大楼十三楼会议室（江苏省江阴市长江路 141

号）

• 会议方式：本次股东大会采用现场投票的表决方式

一、召开会议的基本情况

• 1 、股东大会届次： 2012 年第二次临时股东大会

• 2 、股东大会召集人：公司董事会

• 3 、会议时间： 2012 年 11 月 19 日（星期一）上午 10 ： 00

• 4 、会议地点：供水服务调度大楼十三楼会议室（江苏省江阴市长江路 141 号）

• 5 、会议方式：本次股东大会采用现场投票的表决方式

二、会议将审议以下议案

关于调整关联方租赁解决方案的议案。

三、会议出席对象

• 1 、截止 2012 年 11 月 13 日下午 3 时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登

记在册的本公司 A 股股东或其委托代理人。

• 2 、现任公司董事、监事、高级管理人员。

• 3 、本公司聘请的律师。

四、会议登记方法：

1 、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和法人股东单位营业 执照复印件和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、 法人股东单位营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的书面委托书和持股 凭证进行登记。

• 2 、个人股东持本人身份证、持股凭证进行登记；委托代理他人出席会议的，应

• 出示本人身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

  • 3 、异地股东可用信函或传真方式登记。

  • 4 、登记时间： 2012 年 11 月 16 日上午 9 ： 00 至下午 5 ： 00 。

  • 5 、登记地址：公司董事会办公室（江苏省江阴市长江路 141 号十一楼）。

五、其他事项：

• 1 、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

• 2 、联系人：朱杰、陈敏新；联系电话： 0510-86276771 ， 0510-86276730 ；传真：

0510-86276730 ；邮政编码： 214431

六、备查文件

公司第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇一二年十月三十一日

附件：

2012 年第二次临时股东大会授权委托书

江苏江南水务股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2012

年 11 月 19 日召开的江苏江南水务股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并 代为行使表决权。

委托人姓名（盖章）： 受托人姓名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期： 2012 年 月 日

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于调整关联方租赁解决方案的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。