Jiangsu Jiangnan Water Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Apr 28, 2011

证券代码：601199 证券简称：江南水务 编号：临 2011—009

江苏江南水务股份有限公司 关于召开2011 年第一次临时股东大会的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示

• 1 、现场会议时间： 2011 年 5 月 5 日（星期四）下午 13 ： 00 。

• 2 、网络投票时间： 2011 年 5 月 5 日（星期四）上午 9:30-11:30 ，下 午 13:00-15:00 。

• 3 、股权登记日： 2011 年 4 月 29 日（星期五）

• 4 、会议方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

本公司已于 2011 年 4 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》及 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露了《江苏江南 水务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告暨召开 2011 年第 一次临时股东大会的通知》（临 2011—002）。本次股东大会将通过上海 证券交易所系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国 证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发

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• [2004]118 号）的要求，现发布本次股东大会的提示性公告，公告如下： 一、会议召开时间

• 1、现场会议时间：2011 年 5 月 5 日（星期四）下午 13:00。

• 2、网络投票时间：2011 年 5 月 5 日（星期四）上午 9:30-11:30，

• 下午 13:00-15:00。

• 二、会议地点 ：公司三楼会议室（江苏省江阴市延陵路 224 号） 三、会议将审议以下议案

• 1、关于制订《江苏江南水务股份有限公司控股子公司管理制度》的

• 议案；

• 2、关于修订《江苏江南水务股份有限公司对外担保管理制度》的议

• 案；

• 3、关于修订《江苏江南水务股份有限公司关联交易决策制度》的议

• 案；

• 4、关于修订《江苏江南水务股份有限公司募集资金管理制度》的议

• 案；

• 5、关于修订《江苏江南水务股份有限公司股东大会议事规则》的议

案；

• 6、关于修订《江苏江南水务股份有限公司董事会议事规则》的议案；

• 7、关于修订《江苏江南水务股份有限公司独立董事工作制度》的议

案；

• 8、关于修订《江苏江南水务股份有限公司监事会议事规则》的议案； 9、关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案；

• 10、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案；

• 11、关于公司 2011 年管网投资总体预算的议案。

四、召集人及会议方式

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• 1、召集人：本次股东大会召集人为公司董事会。

2、会议方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决 方式。

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投 票平台，股东 可以在交易时间内通过上述网络投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决权。如同一股 份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场投票为准；或同一 股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

五、股权登记日： 2011 年 4 月 29 日

六、会议出席对象

• 1、现任的公司董事、监事、高级管理人员

2、截止 2011 年 4 月 29 日下午 3 时在中国证券登记结算有限公司 上海分公司登记在册的本公司 A 股股东或其委托代理人。

七、参与网络投票的投票程序

1 、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间 为 2011 年 5 月 5 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00，投票程序比照 上海证券交易所买入股票业务操 作。

2、投票代码:788199；投票简称：江南投票

3、股东投票的具体程序为:

• (1)买卖方向为买入投票；

(2)投票方式

方式一 : 对全部议案一次性进行表决 , 在“委托价格”项下填 报 99.00 元代表全部需要表决的议案事项。在“委托股数”项下填报表 决意见,1 股代表同意，2 股 代表反对，3 股代表弃权。

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表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

方式二：分项表决 ：

“ 委 托 价 格 项 下 填 报 本 次 临 时 股 东 大 会 需 要 表决 的 议 案事 项顺序号，如以 1.00 元代表第一个需要表决的议案事项，以 2.00 元代 表 第二个需要表决的议案事项，以此类推。

本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号对应的申报价格如 下表：

下表：
公司简称	议案 序号	议案内容	对应的申报价格
江南水务	1	关于制订《江苏江南水务股份有限公司控 股子公司管理制度》的议案	1元
	2	关于修订《江苏江南水务股份有限公司对 外担保管理制度》的议案	2元
	3	关于修订《江苏江南水务股份有限公司关 联交易决策制度》的议案	3元
	4	关于修订《江苏江南水务股份有限公司募 集资金管理制度》的议案	4元
	5	关于修订《江苏江南水务股份有限公司股 东大会议事规则》的议案	5元
	6	关于修订《江苏江南水务股份有限公司董 事会议事规则》的议案	6元
	7	关于修订《江苏江南水务股份有限公司独 立董事工作制度》的议案	7元
	8	关于修订《江苏江南水务股份有限公司监 事会议事规则》的议案	8元
	9	关于使用部分超募资金归还银行贷款的 议案	9元
	10	关于使用部分超募资金永久补充流动资 金的议案	10元
	11	关于公司2011年管网投资总体预算的议 案	11元

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(3) 投票注意事项：

◆ 本次临时股东大会共有 11 个待表决的议案可以按照次序号对议 案进行表决，表决申报不得撤单。如对全部议案一次性进行表决,则 以 99.00 元代表全部需要表决的议案事项。

◆ 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报 为准。

• 不符合上述规定的申报无效，上海证券交易所交易系统作自动撤

• 单处理。

◆ 如只对其中一项或几项议案进行表决申报，未进行表决申报的其 他议案默认为齐全。

八、会议登记方法

• 1、法人股东应持法人授权委托书、法人营业执照复印件、股东帐户、

• 持股凭证以及出席者身份证进行了登记；

2、个人股东持身份证、证券帐户卡进行了登记；委托的代理人持本 人身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件和证券帐户卡。

3、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参 与股东大会投 票。

• 4、异地股东可以信函或传真方式登记。

• 5、登记时间：2011 年 5 月 4 日上午 9：00 至下午 5：00

• 6、登记地址：公司董事会秘书办公室（江苏省江阴市延陵路四楼）。 九、其他事项

• 1、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

• 2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票

• 系统遇突发 重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

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3 、联系人：朱杰、陈敏新；联系电话： 0510-86276771 ， 0510-86276730；传真：0510-86276730；邮政编码：214431

附：2011 年第一次临时股东大会授权委托书

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会 二○一一年四月二十八日

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附：

2011 年第一次临时股东大会

授权委托书

江苏江南水务股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（或本人） 出席 2011 年 5 月 5 日召开的江苏江南水务股份有限公司 2011 年第一次 临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期：2011 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于制订《江苏江南水务股份有限公司控股子公 司管理制度》的议案
2	关于修订《江苏江南水务股份有限公司对外担保 管理制度》的议案
3	关于修订《江苏江南水务股份有限公司关联交易 决策制度》的议案
4	关于修订《江苏江南水务股份有限公司募集资金 管理制度》的议案
5	关于修订《江苏江南水务股份有限公司股东大会 议事规则》的议案
6	关于修订《江苏江南水务股份有限公司董事会议 事规则》的议案
7	关于修订《江苏江南水务股份有限公司独立董事 工作制度》的议案
8	关于修订《江苏江南水务股份有限公司监事会议 事规则》的议案

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9 关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案 10 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 11 关于公司 2011 年管网投资总体预算的议案 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一 个“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按 自己的意愿进行表决

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