JIANGSU HUAXICUN CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

May 26, 2014

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2014-020

江苏华西村股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华西村股份有限公司第五届第二十次董事会议决定于2014 年6 月12 日 （星期四）召开2014 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召开有关事项已经公 司第五届董事会第二十次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：2014 年6 月12 日（星期四）上午9:30 时

• 5、会议的召开方式：现场表决方式

• 6、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2014 年6 月5 日，于股权登记日收市时 在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东（授权委托书见附件）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• 7、会议地点：江苏江阴市华西金塔四楼三号会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于董事会换届选举的议案》；

• 2、审议《关于监事会换届选举的议案》。

以上议案内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

（www.cninfo.com.cn）上的第五届第二十次董事会决议公告、第五届第十四次 监事会决议公告。

注：上述议案采取累积投票制方式选举；独立董事候选人需经深圳证券交易 所备案无异议后，股东大会方可进行表决。

三、会议登记办法：

1、登记时间：2014 年6 月10 日上午8:00—11:00，下午13:00—16:00 时 以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人，进行会议登记。

2、登记方式：出席会议的股东请持本人的身份证明和股东帐户卡以及持股 证明；股东代理人应持本人的身份证明、股东授权委托书、股东帐户卡、持股证 明及本人的身份证明；法人股东应持有法定代表人证明书、持股证明、法定代表 人的授权委托书及本人的身份证明。

3、登记地点：公司证券事务部

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：查建玉

电话： 0510-86217149 传真：0510-86217177

电子邮箱：chinahuaxi@263.net 邮政编码： 214420

地址：江阴市华西村塔群2 号4005 室

2、本次股东大会现场会议为期半天，出席现场会议的股东及代理人食宿及 交通费用自理。

五、备查文件

• 1、第五届第二十次董事会决议；

• 2、第五届第十四次监事会决议。

特此公告

江苏华西村股份有限公司董事会

2014 年5 月26 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

附件：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席江苏华西村

股份有限公司2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

身份证号码： 身份证号码： 股东帐号： 有效期限： 持股数量： 委托日期：2014 年 月 日

委托人对审议事项的表决指示：

委托人对审议事项的表决指示：
议 案	表决意见
	累计投票数	投票数
1、关于董事会换届选举的议案	—	—
1.1 非独立董事选举	—	—
(1)选举孙云丰先生为公司第六届董事会董事
(2)选举李满良先生为公司第六届董事会董事
(3)选举吴协恩先生为公司第六届董事会董事
(4)选举卞武彪先生为公司第六届董事会董事
(5)选举吴文通先生为公司第六届董事会董事
(6)选举汪方能先生为公司第六届董事会董事
1.2 独立董事选举	—	—
(1)选举蔡建先生为公司第六届董事会独立董事
(2)选举施平先生为公司第六届董事会独立董事
(3)选举刘昕先生为公司第六届董事会独立董事
2、关于监事会换届选举的议案	—	—
(1)选举瞿建忠先生为公司第六届监事会监事
(2)选举吴建荣先生为公司第六届监事会监事
(3)选举吴秀琴女士为公司第六届监事会监事
说明：

1、上述议案采用累积投票制表决。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

对非独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举非独立董事候选人的选举票 总数为 X6；对独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举独立董事候选人的选 举票总数为 X3；对监事候选人表决时，每位股东拥有选举监事候选人的选举票 总数为 X*3（X 指股东及代理人所代表的有表决权的本公司股数，股东应当以所 拥有的选举票总数为限进行投票。股东有权按照自己的意愿，将累积表决票数分 别投向数个或全部集中投向任一董事或监事候选人。股东（包括股东代理人）对 董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该 股东投票有效，累积表决票数与实际投票数的差额部分视为放弃。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公 章。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==