JIANGSU HUAXICUN CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jun 14, 2011

股票代码：000936 股票简称：华西村 公告编号：2011-022

江苏华西村股份有限公司

关于召开2011 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华西村股份有限公司第五届第二次董事会议决定于2011 年6 月30 日召 开公司2011 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2011 年第二次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召开有关事项已经公 司第五届董事会第二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：2011 年6 月30 日（星期四）上午9:30 时 5、会议的召开方式：现场表决方式

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2011 年6 月23 日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的 公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：江苏江阴市华西金塔四楼三号会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。

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以上议案内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

三、会议登记办法：

1、登记方式：

• (1)个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，

• 代理人应出示本人身份证、授权委托书（格式附后）和持股凭证。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有 法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示 本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭 证。

• (3)异地股东可以用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2011 年6 月27 日、28 日上午8:00 时—11:00 时，下午13:00 时—17:00 时

3、登记地点：公司证券事务部

四、其他事项

1、联系方式：

联系人：查建玉

电话： 0510-86217149 传真：0510-86217177 地址：江阴市华西村塔群2 号4005 室 邮政编码： 214420

2、会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

1、第五届第二次董事会决议。

特此公告

江苏华西村股份有限公司董事会

2011 年6 月13 日

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附件：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席江苏华西村

股份有限公司2011 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）： 身份证号码： 身份证号码：

股东帐号： 有效期限：

持股数量： 委托日期：2011 年 月 日

委托人对审议事项的表决指示：

序 号	审 议 内 容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于为控股子公司提供担保的议案

注：请在表决意见栏内打“√”。

对审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意愿表决。

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