JIANGSU HUAXICUN CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

May 15, 2008

股票代码：000936 股票简称：华西村 公告编号：2008-013

江苏华西村股份有限公司

关于召开2008 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华西村股份有限公司第三届董事会第二十六次会议审议通过关于召开 2008 年第一次临时股东大会的议案，现将有关事项通知如下：

• 1、会议时间：2008 年5 月30 日（星期五）上午10 时

• 2、会议地点：江苏江阴华西村塔群2 号宾馆会议室

• 3、召集人：江苏华西村股份有限公司董事会

• 4、会议审议事项：

• (1)审议《关于董事会换届选举的议案》；

• (2)审议《关于监事会换届选举的议案》；

• (3)审议《关于独立董事津贴的议案》。

注：董、监事选举采取逐项表决和累积投票制。

5、本次会议采用现场表决方式。

6、出席对象：

• (1) 截止2008 年5 月23 日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司法律顾问。

7、会议登记事项

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(1)登记手续

法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的 授权委托书、股东帐户卡、本人身份证进行登记；

个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，授权代理还必须持有授权委托书

• （格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。

异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

• (2)登记地点：江苏江阴华西村塔群2 号4005 室

• (3)登记时间：

2008 年5 月27 日、28 日上午8:00 时—11:00 时，下午14:00 时—17:00

时

• (4)其它事项：

会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

联系人：查建玉 邮政编码： 214420

地址：江阴市华西村塔群2 号4005 室

电话： 0510-86217149 传真：0510-86217177

江苏华西村股份有限公司董事会

二00 八年五月十四日

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附件：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席江苏华 西村股份有限公司2008 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人（签名）： 受托人（签名）：

身份证号码： 身份证号码： 股东帐号： 有效期限： 持股数量：

委托日期：2008 年 月 日

委托人对审议事项的表决指示：

序号	审 议 内 容		表决意见	表决意见
		同意票数	反对票数	弃权票数
1	关于董事会换届选举的议案
	孙云丰
	吴协恩
	李满良
	卞武彪
	吴文通
	汪方能
	杨 政
	杨顺保
	周国忠
2	关于监事会换届选举的议案
	吴秀琴
	徐建蓉
	吴建荣
3	关于独立董事津贴的议案
4	其它可能列入会议议程的临时提案

对审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意愿表决。

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