JIANGSU HUAXICUN CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Apr 15, 2005

股票代码:000936	股票简称:华西村	公告编号:2005-010
转债代码:125936	转债简称:华西转债

关于召开 2005 年第一次临时股东大会的通知

关于召开 2005 年第一次临时股东大会的议案,现将有关事项通知如

1、召开时间:2005			5	26	日(星期四)上午	9
					2、召开地点:江苏江阴华西村金塔宾馆会议室
					3、召集人:江苏华西村股份有限公司董事会
4、会议方式:现场投票
5、出席对象:
(1)截止	2005	5	18	日下午	3:00		交易结束后,在中国证券登

• (2)公司董事、监事和高级管理人员。
• (1)审议《关于董事会换届选举的议案》
• (2)审议《关于监事会换届选举的议案》

				(3)审议《关于独立董事津贴的议案》			注:董、监事选举采取逐项表决和累积投票制。
				三、现场股东大会会议登记方法			1、登记方式:出席会议的个人股东登记时应提供本人身份证、股票帐户卡和持股凭证;如委托代理人出席,则应另外提供代理人身
							份证、授权委托书。出席会议的法人股东登记时应提供法定代表人证明书、法定代表人身份证、持股凭证;委托代理人出席,则应另外提供法定代表人授权委托书、出席人身份证。异地股东可用传真方式登
记。	时,下午	14	00	2、登记时间:2005时—17	500	23	日、24	日上午	9	00	时—11	00
				3、登记地点:江苏江阴华西塔群			24、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:股东须	号楼四楼公司证券部
							以书面形式委托股东代理人,由委托人签署或由其以书面正式委托他人签署。如委托书由委托人授权他人签署的,则该授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。投票代理委托书和经过公证的授权书
			四、其它事项				或授权文件必须在会议召开前二十四小时备置于公司住所。
				1、会议联系方式:联系地点:江苏江阴华西塔群		2	号楼四楼公司证券部
			联系人:查建玉	话:0510-6217149
			2、会议费用:	真:0510-6217177

		表决意见
		同意	反对	弃权
		票数	票数	票数
1	关于董事会换届选举的议案
	孙云丰
	吴协恩
	李满良
	卞武彪
	吴文通
	金曹鑫
	徐小娟
2	关于监事会换届选举的议案
	吴秀琴
	徐建蓉
	吴建荣
3	关于独立董事津贴的议案
4	其它可能列入会议议程的临时提案

对审议事项未作具体指示的,代理人有权/无权按照自己的意愿

江苏华西村股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会,并代为行使