Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2017

Aug 30, 2017

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2017-106

江苏润和软件股份有限公司

关于控股股东部分股权解除质押及进行补充质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“润和软件”） 于2017年8月30日接到公司控股股东江苏润和投资集团有限公司（以下简称“润 和投资”）的通知：润和投资将其质押的本公司部分股份解除质押，并因 2016 年非公开发行可交换公司债券触发补充担保而进行了股票补充质押，具体事项如 下：

一、控股股东股份解除质押情况

2017 年 6 月 8 日和 2017 年 6 月 12 日，润和投资分别将其持有的本公司股 票 4,600,000 股和 5,300,000 股质押给中信证券股份有限公司办理股票质押式回 购交易，以上具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。 润和投资于 2017 年 8 月 23 日将上述质押股份共计 9,900,000 股全部解除质 押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记 的手续。

二、控股股东股份补充质押的基本情况

润和投资于2016年8月26日非公开发行了以其持有的本公司股票为标的的可 交换公司债券，募集资金总额为人民币10亿元。根据本次可交换公司债券募集说 明书和股票质押协议，本次可交换公司债券存续期间，担保比例应当不低于115%。 若标的股票价格下跌导致连续二十个交易日担保比例低于115%，润和投资须在 触发上述事项的次日起二十个交易日内完成追加质押标的股票（含孳息）和/或 追加现金的申请手续，使得担保比例达到115%或以上。

本次可交换公司债券发行前，润和投资已将所持有的本公司4,200万股无限 售条件流通股作为初始质押物质押给债券受托管理人华泰联合证券有限责任公 司，用于本次可交换债券持有人交换本公司股票和本期债券的本息偿付提供担保。 根据2017年6月2日润和软件实施完毕的2016年度权益分派方案，以截至2017年6

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月1日收盘后的总股本357,733,350股为基数，向全体股东每10股派现金2.00元， 同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。由此，用于为本次可交换公司债 券换股和本息偿付提供担保的4,200万股股票相应增至8,400万股。自2017年5月10 日至2017年6月8日，鉴于担保比例已经连续二十个交易日低于115%，润和投资 将所持有的本公司股票10,000,000股于2017年6月23日办理了补充质押。以上具体 内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

自2017年7月10日至2017年8月4日，鉴于担保比例已经连续二十个交易日低 于115%，2017年8月30日，润和投资再次将所持有的本公司部分股权办理了补充 质押，具体如下：

股东名称	是否为第一 大股东及一 致行动人	质押股数 (股)	质押开始 日期	质押到期 日期	质权人	本次质押 占其所持 股份比例	用途
润和投资	是	11,500,000	2017年8 月30日	—	华泰联合证券 有限责任公司	9.19%	可交换债券持有 人交换本公司股 票和本期债券的 本息偿付提供补 充担保
合计	—	11,500,000	—	—	—	9.19%	—

三、截止公告日持股情况

截至本公告披露之日，润和投资直接持有本公司股数125,106,000股，占本公 司总股本的17.49%；其中处于质押状态的本公司股份共计122,550,000股，占其持 有本公司股份总数的97.96%，占本公司总股本的17.13%。 特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2017年8月30日

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