Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Apr 28, 2021

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2021-019

江苏润和软件股份有限公司

关于 2021 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次日常关联交易事项已经公司第六届董事会第十一次会议和第六届监 事会第九次会议审议通过，关联董事周红卫、朱超已回避本议案的表决。

2、本次日常关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股 东大会审批。

3、本次公司日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，没有损害公司 及股东利益，对于公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公 司的独立性，不存在对关联方较大依赖的情况。

一、日常关联基本情况

（一）日常关联交易概述

2021 年度，因业务发展及日常生产经营需要，公司预计与北京蚂蚁云金融 信息服务有限公司（以下简称“蚂蚁金融云”）及其关联方产生服务销售关联交 易，预计日常关联交易金额不超过 2,000.00 万元人民币；公司及其全资子公司江 苏润和南京软件外包园投资有限公司（以下简称“外包园公司”）将与江苏润和 科技投资集团有限公司（以下简称“润和投资”）及其关联方产生房屋租赁关联 交易，预计日常关联交易金额不超过 360.00 万元人民币。预计 2021 年度，公司 与上述关联方发生的日常关联交易金额合计不超过 2,360.00 万元人民币。

公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会 第九次会议，审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。关联董 事周红卫、朱超回避本议案的表决。

本次日常关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大 会审批。

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（二） 2021 年度预计日常关联交易类别和金额

2021 年度，公司与上述关联方预计日常关联交易的具体情况如下： 1、2021 年度与蚂蚁金融云及其关联方关联交易预计

单位：人民币万元

关联交易 类别			关联交易 定价原则	合同签订金额 或预计金额	截至目前已 发生金额	上年发生 金额
	关联方	关联交易内容
向关联方 销售服务	蚂蚁金融云 及其关联方	软件开发及运维 服务、产品实施 及运维服务、科 技平台运营服务	参照市场 价格	2,000.00	453.95	1,185.82
向关联方 采购服务	蚂蚁金融云 及其关联方	软件开发及运维 服务、产品实施 及运维服务、科 技平台运营服务	参照市场 价格	0.00	0.00	33.02
合计		_	—	2,000.00	453.95	1,218.84

2、2021 年度与润和投资及其关联方关联交易预计

单位：人民币万元

关联交易 类别			关联交易 定价原则	合同签订金额 或预计金额	截至目前已 发生金额	上年发生 金额
	关联方	关联交易内容
向关联方 提供房屋 租赁	润和投资	房屋租赁	参照市场 价格	100.00	20.19	542.30
	南京慧通婴 幼儿保育有 限公司	房屋租赁	参照市场 价格	160.00	38.50	156.40
向关联方 租赁房屋	江苏润联信 息技术有限 公司	房屋租赁	参照市场 价格	100.00	24.01	0
合计		_	—	360.00	82.70	698.70

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（三） 2020 年度日常关联交易实际发生情况

1、2020 年度与蚂蚁金融云及其关联方实际关联交易情况

单位：人民币万元

					实际发生 额占同类 业务比例 （％）	实际发生 额与预计 金额差异 （%）
关联交易 类别			实际发 生金额	预计 金额			披露日期及 索引
	关联方	关联交易内容
向关联方 销售服务	蚂蚁金融 云及其关 联方	软件开发及运 维服务、产品 实施及运维服 务、科技平台 运营服务	1,185.82	2,000.00	0.48	-40.71	2020年4月 28日于巨潮 资讯网，公 告编号 2020-048
向关联方 采购服务	蚂蚁金融 云及其关 联方	软件开发及运 维服务、产品 实施及运维服 务、科技平台 运营服务	33.02	1,000.00	0.14	-96.70	2020年4月 28日于巨潮 资讯网，公 告编号 2020-048
合计		—	1,218.84	3,000.00	-	-	-
公司董事会对日常关联交易实际发生 情况与预计存在较大差异的说明			公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调整 采购、策略、渠道等，同时鉴于日常性交易发生具有持续性，主 要以实际发生额进行结算，因此预计数据存在一定不确定性，不 存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。
公司独立董事对日常关联交易实际发 生情况与预计存在较大差异的说明			公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调整 采购、策略、渠道等，同时鉴于日常性交易发生具有持续性，主 要以实际发生额进行结算，因此预计数据存在一定不确定性，不 存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。

2、2020 年度与润和投资及其关联方实际关联交易情况

单位：人民币万元

					实际发生 额占同类 业务比例 （％）	实际发生 额与预计 金额差异 （%）
关联交易 类别		关联交易 内容	实际发生 金额	预计 金额			披露日期 及索引
	关联方
向关联人 提供房屋 租赁	润和投资	房屋租赁	542.30	820.00	13.05	-33.87	2020年4月 28日于巨 潮资讯网， 公告编号 2020-048

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	南京慧通婴 幼儿保育有 限公司	房屋租赁	156.40	180.00	3.76	-13.11	2020年4月 28日于巨 潮资讯网， 公告编号 2020-048
合计		—	698.70	1,000.00	-	-	-
公司董事会对日常关联交易实际发生 情况与预计存在较大差异的说明			公司相关关联方根据实际经营安排和发展情况，调整了租赁场 地规模，房屋租赁金额主要以实际发生额进行结算。不存在损 害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。
公司独立董事对日常关联交易实际发 生情况与预计存在较大差异的说明			公司相关关联方根据实际经营安排和发展情况，调整了租赁场 地规模，房屋租赁金额主要以实际发生额进行结算，具有其合 理性，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。

二、 关联方介绍和关联关系

1、北京蚂蚁云金融信息服务有限公司

（1）基本信息

统一社会信用代码：91110108327302801F

公司类型：有限责任公司（法人独资） 注册资本：3,000 万元人民币 法定代表人：倪行军 成立日期：2015 年 1 月 15 日

注册地址：北京市海淀区宝盛北里西区 28 号楼 3 层 306 号

经营范围：金融信息服务；销售自行开发的产品；产品设计；经济贸易咨询； 数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）； 接受金融机构委托从事金融信息技术外包；接受金融机构委托从事金融业务流程 外包；接受金融机构委托从事金融知识流程外包；软件开发；技术开发、技术转 让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；云计算、安全风 控、云服务的技术研究及技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经 营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动； 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（2）关联关系说明：截至 2020 年 12 月 31 日，上海云鑫创业投资有限公司 （以下简称“上海云鑫”）持有公司 5.00%的股份，上海云鑫和蚂蚁金融云均为

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蚂蚁科技集团股份有限公司的全资子公司，为受同一控制的主体。根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等规则，公司与蚂蚁金融云及其关联方的日常交 易均为关联交易。

（3）履约能力分析：蚂蚁金融云及其关联方均依法注册成立，合法存续且 经营正常，不存在无法正常履行预计交易的风险。

2、江苏润和科技投资集团有限公司

（1）基本信息

统一社会信用代码：913201006946478016

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 注册资本：7,000 万元人民币

法定代表人：周红卫

成立日期：2009 年 11 月 27 日

注册地址：南京市雨花台区软件大道 168 号 2 幢西九楼

经营范围：实业投资；投资管理；预包装食品兼散装食品、日用百货批发与 零售；初级农产品初加工及销售；电子产品、建材销售；电子产品技术研发；电 子产品加工；建筑工程设计、施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国 家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：有色金属合金销售；高性能有色金 属及合金材料销售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 自主开展经营活动）

（2）关联关系说明：截至 2020 年 12 月 31 日，润和投资为公司控股股东， 周红卫与姚宁合计持有润和投资 76.80%的股份，为润和投资实际控制人；南京 慧通婴幼儿保育有限公司为润和投资全资子公司江苏慧通教育产业投资有限公 司的控股子公司；江苏润联信息技术有限公司为润和投资的全资子公司。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等规则，公司与上述公司均构成关联方，公 司及其全资子公司外包园公司与润和投资及其关联方发生的房屋租赁交易均为 关联交易。

（3）履约能力分析：润和投资及其关联方均依法注册成立，合法存续且经 营正常，不存在无法正常履行预计交易的风险。

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三、关联交易主要内容

（一）关联交易的定价政策及定价依据

1、公司与蚂蚁金融云及其关联方发生的日常关联交易主要是公司为蚂蚁金 融云及其关联方提供软件开发及运维服务、产品实施及运维服务、科技平台运营 服务等。上述交易均属于正常的商业交易行为，交易价格定价遵循市场化原则， 参照市场价格，经双方一致协商确定。上述交易遵循公平、公正、公允的市场定 价原则，不存在向关联人输送利益的情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。

2、公司与润和投资及其关联方发生的日常关联交易主要是公司及外包园公 司与润和投资及其关联方进行房屋租赁交易，属于正常的商业交易行为，以市场 为导向，遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格与关联方确定交易价格， 定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

（二）关联交易协议签署情况

日常关联交易协议由公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署，确 定各自的权利义务关系。根据目前公司生产经营发展状况，2021 年度，公司预 计与蚂蚁金融云预计日常关联交易金额不超过 2,000.00 万元人民币；公司及其全 资子公司外包园公司与润和投资及其关联方预计日常关联交易金额不超过 360.00 万元人民币。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司发生日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的正常所需，是 正常的商业行为，符合公司实际情况，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展， 是合理的、必要的。上述日常关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公 平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形，也不影响公司的独立性，公 司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

独立董事一致认为：根据有关规范性文件和《公司章程》及其他相关规定， 我们事前对公司拟提交董事会审议的日常关联交易做了审查，我们认为：公司与 蚂蚁金融云及其关联方、润和投资及其关联方发生的日常关联交易建立在公平自

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愿、互惠互利的基础上，是公司日常生产经营的需要，符合法律、法规以及《公 司章程》的有关规定，日常关联交易的发生有其必要性，日常关联交易遵循了公 平、公正、合理的原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益 的情形。我们一致同意将公司2021年日常关联交易预计的事项提交公司董事会审 议。

（二） 独立董事独立意见

根据有关规范性文件和《公司章程》及其他相关规定，我们认为：公司 2020 年度除上述日常关联交易外，不存在其他重大关联交易。公司董事会审议本日常 关联交易的议案时，关联董事回避表决，会议表决程序符合相关规定，决策程序 符合有关法律法规的规定。公司与蚂蚁金融云及其关联方、润和投资及其关联方 发生的日常关联交易建立在在公平自愿、互惠互利的基础上，是公司日常生产经 营的需要，符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，日常关联交易的发生 有其必要性，日常关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，日常关联交易定价 公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。因此，我们同意上述日常关联 交易事项。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：1、上述日常关联交易均系公司正常的生产经营活 动，未导致公司对关联方形成依赖，未对公司的独立性构成影响，未对公司本期 及未来财务状况和经营成果产生不利影响；该等日常关联交易符合公开、公平、 公正的原则，定价公允，未损害股东利益。2、上述日常关联交易事项已经公司 董事会审议批准，关联董事回避表决，经独立董事事前认可并发表独立意见，履 行了必要的审批程序，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》 等有关规定的要求。保荐机构对上述日常关联交易事项无异议。

七、备查文件

• 1、公司第六届董事会第十一次会议决议；

• 2、公司第六届监事会第九次会议决议；

• 3、独立董事关于相关事项的事前认可意见；

• 4、独立董事关于相关事项的独立意见；

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• 5、华泰联合证券有限责任公司《关于江苏润和软件股份有限公司 2021 年度

• 日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会 2021 年 4 月 28 日

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