Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd. — Regulatory Filings 2017

Jan 19, 2017

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2017-012

江苏润和软件股份有限公司

关于变更监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2016 年 12 月15 日收到公司非职工代表监事廉智慧女士提交的书面辞职报告，由于个人 原因，廉智慧女士申请辞去公司第五届监事会监事职务，辞职后仍在公司任职。。 廉智慧女士的辞职将导致公司监事会成员数量低于法定最低人数，其辞职申请将 自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后方可生效。以上具体内容详见中 国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

截至本公告披露日，廉智慧女士直接持有公司 0.0176%的股份，并通过“道 通期货润丰 1 号资产管理计划”间接持有公司 0.0299%的股份；本次离任后，廉 智慧女士将严格遵守相关法律、法规规定以及本人所作的承诺：在担任公司的董 事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股 份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其直接或间接其持有的公司股 份；如在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月 内不转让其直接或间接持有的公司股份，如在股票上市之日起第七个月至第十二 个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的 公司股份。除此之外，廉智慧女士未作出其他股份锁定承诺。截至本公告日，廉 智慧女士严格履行了上述承诺，并将继续履行相关承诺，在离职后半年内，不转 让其直接或间接其持有的公司股份。

公司于 2017 年 01 月 19 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于补选公司第五届监事会非职工监事的议案》，选举王媛媛女士担任公司第五届 监事会非职工监事，任职期限自公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日 至本届监事会期满之日止。

王媛媛女士简历如下：

王媛媛，1980年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾担任南

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京艾克丝兰特服饰有限公司业务员，南京华瑞服装有限公司外贸业务员。2013 年4月至今，担任公司企宣主管、党委委员、党群部副部长。

王媛媛女士直接持有公司0.0030%的股份，与其他持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十 六条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的禁止 担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

监 事 会

2017 年 1 月 19 日

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