Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

May 15, 2016

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2016-069

江苏润和软件股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司于2016年5月13日召开第五届董事会第四次会议， 审议并通过了《关于聘任公司高级副总裁的议案》，同意聘任刘延新先生担任公 司高级副总裁职务，任期自第五届董事会第四次会议审议通过之日起至第五届董 事会届满时止。个人简历如下：

刘延新先生，1968年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾担 任中国建设银行山西分行信息技术管理部、国际业务部总经理，迎泽支行、长治 分行行长，中国建设银行信息技术管理部副总经理。

刘延新先生未持有本公司股份，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、实 际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条及 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的禁止担 任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

公司独立董事已就该事项发表了一致同意的独立意见。具体内容详见中国证 监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 13 日

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