证券代码：300339

证券简称：润和软件

公告编号：2025-053

江苏润和软件股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 07 日
7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会。因故不能出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件三）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：南京市雨花台区软件大道 168 号 2 幢西二楼智能化会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√

2、特别提示

（1）上述提案为普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通

过。

（2）上述提案内容已经第七届董事会第二十次会议审议通过，具体内容请详见公司于 2025 年 10 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

（3）上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：

本次股东会现场登记时间为 2025 年 11 月 13 日上午 9:30-11:30 ，下午 14:00-16:30；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2025 年 11 月 13 日 16:30 之前送达或传真到公司。

2、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
3、登记地点：南京市雨花台区软件大道 168 号公司董事会办公室。如通过
信函方式登记，信封上请注明“2025 年第三次临时股东会”字样。
4、登记办法：

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、

委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《股东参会登记
表》（附件二），以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到
会场办理入场手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他注意事项

1、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 2、联系方式：

联系人：桑传刚、李天蕾

联系电话：025-52668518 传真：025-52668895

邮箱：[email protected]

联系地址：南京市雨花台区软件大道 168 号江苏润和软件股份有限公司董事会办公室

邮政编码：210012

六、备查文件

1、提议召开本次股东会的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。