证券代码:300339 证券简称:润和软件公告编号:2015-156

江苏润和软件股份有限公司

关于召开 2015 年第五次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议审议通过，决定于 2015 年 12 月 25 日（星期五）召开 2015 年第五次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、会议届次：江苏润和软件股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会
2、会议召集人：江苏润和软件股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015 年 12 月 25 日（星期五）下午 15:30 开始
（2）网络投票时间：2015 年 12 月 24 日和 2015 年 12 月 25 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 12 月 25 日

上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

②通过互联网系统投票的具体时间为 2015 年 12 月 24 日下午 15:00 至 2015
年 12 月 25 日下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日：于股权登记日 2015 年 12 月 21 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

股东大会。因故不能出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件三）

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

7、现场会议召开地点：南京市雨花台区软件大道 168 号西十一楼第二会议

室。

二、本次会议审议事项

《关于同意公司全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司向南京润宏置业有限公司转让江苏润和南京软件外包园置业有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。

以上议案具体内容以请详见本公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

三、出席会议登记手续

1、登记时间：

本次股东大会现场登记时间为 2015 年 12 月 24 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:30；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2015 年 12 月 24 日 16:30 之前送达或传真到公司。

2、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记

3、登记地点：南京市雨花台区软件大道 168 号江苏润和软件股份有限公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2015 年第五次临时股东大会”字样。

4、登记办法：

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记
表》（附件一），以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到
会场办理入场手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他注意事项

1、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
2、联系方式：

联系人：朱祖龙、李天蕾

联系电话：025-52668518

传真：025-52668895

邮箱：[email protected]

联系地址：南京市雨花台区软件大道 168 号江苏润和软件股份有限公司董事会办公室

邮政编码：210012

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：2015 年第五次临时股东大会参会股东登记表

附件三：2015 年第五次临时股东大会授权委托书

江苏润和软件股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 9 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

投票代码：365339。
投票简称：“润和投票”。
投票时间：2015年12月25日的交易时间，即9:30—11:30和

13:00—15:00。

股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票
议案则填写选举票数。
通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“润和投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

	表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号	议案名称	委托价格
议案1	《关于同意公司全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司向南京润宏置业有限公司转让江苏润和南京软件外包园置业有限公司100%股权暨关联交易的议案》	1.00

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反
对，3 股代表弃权。

表 2 不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

表2不采用累积投票制的议案表	决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、通过互联网投票系统的投票程序

互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月24日下午15:00，结束时间

为2015年12月25日下午15:00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附件二：