证券代码：300339 证券简称：润和软件公告编号：2013-046

江苏润和软件股份有限公司

关于召开 2013 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过，决定于2013 年6 月24 日（星期一）召开2013 年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、会议届次：江苏润和软件股份有限公司2013 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：江苏润和软件股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定
4、会议召开时间：2013 年6 月24 日（星期一）10:00 开始
5、会议召开方式：采取现场投票表决方式
6、会议召开地点：江苏润和软件股份有限公司第一会议室
7、会议出席对象：

⑴截至股权登记日2012 年6 月18 日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东过大会。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该代理人不必是公司股东（授权委托书见附件一）；

⑵公司董事、监事及高级管理人员；

⑶公司聘请的鉴证律师及相关人员。

二、本次会议审议事项

《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记手续的议案》

三、出席会议登记手续

1、登记时间：

本次股东大会现场登记时间为2013 年6 月21 日上午9:00—11:00，下午14:00

—17:00；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2013 年6 月21 日17:00 之前送达或传真到公司。

2、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记

3、登记地点：南京市雨花台区铁心桥工业园江苏润和软件股份有限公司西五楼董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2013 年第二次临时股东大会” 字样。

4、登记办法：

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认；

（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

四、其他注意事项

1、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场办理入场手续。

3、联系方式：

联系人：黄维江、李天蕾

电话：025-52668518

传真：025-52668895

邮箱：[email protected]

地址：南京市雨花台区铁心桥工业园江苏润和软件股份有限公司董事会办公室邮政编码：210012

特此公告。

附件一：2013 年第二次临时股东大会授权委托书附件二：2013 年第二次临时股东大会参会股东登记表