Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd. — Management Reports 2025

Apr 21, 2025

江苏润和软件股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》以及《公司章程》的 有关规定，本着对公司利益和股东权益负责的精神，认真履行有关法律、法规赋 予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人 员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，有效发挥了监事会 职能。现将 2024 年度监事会主要工作情况汇报如下：

一、 2024 年度监事会的工作情况

（一）监事会会议情况

2024 年度，公司监事会共召开了 4 次会议，公司监事会成员参加了全部会 议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范 性文件的规定。监事会会议具体情况如下：

1、2024 年 2 月 8 日公司召开了第七届监事会第六次会议，会议审议并通过 了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

2、2024 年 4 月 24 日公司召开了第七届监事会第七次会议，会议审议并通 过了《2023 年度监事会工作报告》《2023 年年度报告及其摘要》《2023 年度财务 决算报告》《2023 年度利润分配预案》《2023 年度内部控制自我评价报告》《关于 2024 年度监事薪酬（津贴）的议案》《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司为子 公司向银行申请综合授信提供担保的议案》《2024 年第一季度报告》《关于修订< 监事会议事规则>的议案》《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的 议案》。

• 3、2024 年 8 月 26 日公司召开了第七届监事会第八次会议，会议审议并通

• 过了《2024 年半年度报告全文及其摘要》《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 《关于开展应收账款无追索权保理业务的议案》。

4、2024 年 10 月 24 日公司召开了第七届监事会第九次会议，会议审议并通 过了《2024 年第三季度报告》。

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（二）2024 年度，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极 配合下，监事会还列席和出席了公司的董事会会议和股东大会，参与了公司重大 决策的讨论，依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。

（三）2024 年度，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及 资金运用等情况，检查公司董事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理层行 为的规范。

二、 2024 年度监事会对有关事项发表的意见

公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》等有关规定，切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真 履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外 担保、内部控制等方面进行全面监督，经审议后一致发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

2024 年度，公司监事会成员列席了公司 2024 年度召开的 6 次董事会和 3 次 股东大会，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会 决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检 查，监事会认为：公司严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》及国家其他有 关法律、法规建立了较为完善的内部控制制度，规范运作，决策程序合法；公司 股东大会、董事会会议的召集召开均严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 及其他有关法律法规和制度的要求，决议的内容合法有效，未发现公司有违法违 规的经营行为。

（二）检查公司财务情况

通过对 2024 年度的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的检查和审 核，公司监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。2024 年度财务报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实准确地反映了公司的财务 状况。

监事会对董事会编制的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》进行了 认真审核，公司监事会认为：董事会编制和审核江苏润和软件股份有限公司《2024

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年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司内部控制制度建立和执行情况

监事会对公司《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核，认为： 2024 年度，公司完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制体 系，并能得到有效执行，有效地对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防 范和控制作用；公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分 有效。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》是真实、有效的。

（四）公司收购、出售资产情况

1、收购资产情况

2024 年度，公司未发生重大收购资产的情况。 2、出售资产情况

2024 年度，公司未发生重大出售资产的情况。

（五）公司关联交易情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第七届董事会第九次会议和第七届监事会第 七次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。2024 年度， 因业务发展及日常生产经营需要，公司全资子公司江苏润和南京软件外包园投资 有限公司（以下简称“外包园公司”）预计与润芯微科技（江苏）有限公司（以 下简称“润芯微”）产生房屋租赁关联交易，预计日常关联交易金额不超过 550 万元人民币；公司及其全资子公司外包园公司预计与江苏润和科技投资集团有限 公司（以下简称“润和投资”）及其关联方产生房屋租赁关联交易，预计日常关 联交易金额不超过 220 万元人民币。公司预计与深圳市新财富数字科技有限责任 公司（以下简称“深圳新财富”）产生销售服务关联交易，预计日常关联交易金 额不超过 1,500 万元人民币。预计 2024 年度，公司与上述关联方发生的日常关 联交易金额合计不超过 2,270 万元人民币。

2024 年度，公司全资子公司外包园公司与润芯微日常关联交易实际产生房 屋租赁关联交易金额 390.01 万元人民币；公司及其全资子公司外包园公司与润

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和投资及其关联方日常关联交易实际发生房屋租赁总金额为 207.57 万元人民币； 公司与深圳新财富日常关联交易实际发生总金额为 880.50 万元人民币。2024 年 度，公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总金额为 1,478.08 万元人民币。

监事会对公司 2024 年度关联交易进行了监督和核查，认为：公司 2024 年度 产生的关联交易公允、合法，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小 股东利益的行为。关联交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则。

（六）公司对外担保情况

公司召开的第七届董事会第九次会议及第七届监事会第七次会议，和 2023 年年度股东大会分别审议通过了《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担 保的议案》，公司同意根据子公司北京捷科智诚科技有限公司（以下简称“捷科 智诚”）、北京联创智融信息技术有限公司（以下简称“联创智融”）、上海润和信 息技术服务有限公司（以下简称“上海润和”）及西安润和软件信息技术有限公 司（以下简称“西安润和”）的实际情况及银行要求，对捷科智诚、联创智融、 上海润和及西安润和 2024 年度向银行申请综合授信额度分别提供不超过人民币 3 亿元、1 亿元、1 亿元及 1 亿元的担保，提供担保的方式均为保证担保。担保 期限均为自 2023 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2024 年年度股东大 会召开前一日止。公司授权董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相 关法律文件。

公司监事会通过核查认为：公司上述担保事项的内容和决策程序合法有效， 符合相关律、法规的规定，未发现对外担保事项对公司及其子公司的正常运作和 业务发展造成不良影响，也不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情 形。

（七）股权、资产置换情况

2024 年度，公司未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生 其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

2024 年度，公司监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进

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行了监督，监事会认为：公司已制定了《内幕信息知情人登记和报备制度》，并 严格按照制度的要求真实、准确、及时和完整地对公司内幕信息知情人员进行备 案，报告期内无内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用 内幕信息进行交易等情形发生。

（九）公司建立和执行信息披露管理制度的情况

2024 年度，公司监事会对公司建立和执行信息披露管理制度情况进行了监 督，监事会认为：公司已制定了《重大信息内部报告制度》《信息披露管理制度》 等制度，并严格执行了公司信息披露相关制度，信息披露真实、准确、完整、及 时、公平，不存在违法违规的情形。

三、监事会 2025 年工作计划

2025 年，根据中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配 套制度规则实施相关过渡期安排》，公司将在 2026 年 1 月 1 日前完成三会结构调 整，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，部分制度相应废止。

在此之前，公司监事会将继续忠实勤勉地履行职责，积极适应公司的发展要 求，加强自身的学习，谨遵诚信原则，加强监督力度，切实维护和保障公司及股 东利益不受侵害，监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效 运行；检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情 况实施监督；监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益 和形象的行为发生；加强对公司收购兼并、关联交易、对外担保等重大事项的监 督。促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信 形象。

后续监事会也将在三会结构调整过程中，配合与董事会审计委员会做好职能 转移，确保职能转移过程的顺畅，做好合规衔接，确保公司治理结构调整符合监 管要求，持续强化过渡期监督保障，做好相关风险防范，避免出现监督真空，切 实做到履职尽责，全力维护公司和全体股东的利益，确保顺利完成过渡。

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