Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd. — Governance Information 2014

Dec 9, 2014

江苏润和软件股份有限公司独立董事 关于相关事项的独立意见

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定，我们作 为公司的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第二十三次会议的相关议案， 经审慎分析，发表如下独立意见：

1、公司董事会在实施本次股权激励计划的过程中，首次授予的部分激励对 象因离职或因个人原因自愿放弃授予其的全部限制性股票，董事会取消其激励 对象资格并取消授予其的限制性股票，公司董事会对本次激励计划首次受激励 对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权 激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关 事项备忘录 3 号》和《江苏润和软件股份有限公司 2014 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）的相关规定。

2、调整后的激励对象不存在禁止获授相关权益的情形，激励对象的主体资 格合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的 实际需要。

3、本次授予限制性股票的授予日为 2014 年 12 月 9 日，该授予日符合《上 市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激 励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》和《激励计划（草 案修订稿）》中有关授予日的相关规定，同时本次授予也符合本次激励计划中关 于激励对象获授限制性股票条件的有关规定。

4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。

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5、公司董事会 9 名董事中 2 名关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《公 司章程》及《股权激励有关事项备忘录 2 号》等法律、法规、规范性文件的有 关规定回避表决，由非关联董事对公司限制性股票激励计划调整及授予相关事 宜进行表决。

综上，全体独立董事一致同意公司向 303 名激励对象授予限制性股票 1,101.00 万股，同意本次限制性股票的授予日为 2014 年 12 月 9 日。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《江苏润和软件股份有限公司独立董事关于相关事项的 独立意见》之签字页）

独立董事签名：

张洪发 张顺颐 杜宁宁

2014 年 12 月 9 日

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