Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jan 20, 2017

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2017-017

江苏润和软件股份有限公司

关于二次调整非公开发行股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软 件”）于 2016 年 5 月 13 日召开第五届董事会第四次会议以及第五届监事会第四 次会议，并于 2016 年 5 月 31 日召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于公司<2016 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》、《关于公司<2016 年 度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》等与本次非公 开发行相关的议案。

2016 年 7 月 19 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会 行政许可项目审查反馈意见通知书》（161418 号）（以下简称“反馈意见”），公 司于 2016 年 8 月 29 日召开了第五届董事会第八次会议以及第五届监事会第六次 会议，审议通过了《关于调整公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、 《关于公司<2016 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》、《关于公 司<2016 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）> 的议案》等议案。

2017 年 1 月 19 日，公司召开了第五届董事会第十六次会议以及第五届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于二次调整公司 2016 年度非公开发行 A 股股 票方案的议案》、《关于公司<2016 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）> 的议案》、《关于公司<2016 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析 报告（二次修订稿）>的议案》等议案，对本次非公开发行股票方案“募集资金 投向”中的募集资金总额进行调整，具体调整内容如下：

调整前：

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本次非公开发行拟募集资金总额不超过 135,519.37 万元。募集资金扣除发行 费用后的净额将全部用于“金融云服务平台建设项目”、“能源信息化平台建设项 目”和“补充流动资金项目”。募集资金投资项目如下：

目”和“补充流动资金项目”。募集资金投资项目如下：	目”和“补充流动资金项目”。募集资金投资项目如下：	目”和“补充流动资金项目”。募集资金投资项目如下：
			单位：万元
序号	项目名称	投资总额	拟投入募投资金金额
1	金融云服务平台建设项目	111,846.07	84,987.71
2	能源信息化平台建设项目	31,073.89	22,131.66
3	补充流动资金项目	28,400.00	28,400.00
合计		171,319.96	135,519.37

调整后：

公司暂不投资建设金融云服务平台项目中的金融专属云，同时调减了补充流 动资金项目的规模。本次非公开发行拟募集资金总额不超过 80,512.88 万元。募 集资金扣除发行费用后的净额将全部用于“金融云服务平台建设项目”、“能源信 息化平台建设项目”和“补充流动资金项目”。募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募投资金金额
1	金融云服务平台建设项目	68,301.90	42,481.22
2	能源信息化平台建设项目	31,073.89	22,131.66
3	补充流动资金项目	15,900.00	15,900.00
合计		115,275.79	80,512.88

除上述内容调整，公司本次非公开发行股票方案其他内容没有重大变化。

根据公司 2016 年 5 月 31 日第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东 大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，董事会本 次调整公司非公开发行股票方案事宜已经得到股东大会授权，无需另行提交股东 大会审议通过。

本次非公开发行股票事项尚需经中国证监会核准后方可实施。敬请广大投资 者注意投资风险。

特此公告。

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会 2017 年 1 月 20 日

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