Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jan 20, 2017

证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2017-014

江苏润和软件股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软 件”）第五届监事会第十二次会议于 2017 年 1 月 19 日下午 17:00 在公司会议 室以现场表决方式召开，会议通知及相关资料于 2017 年 1 月 13 日以电话、邮 件、专人送达的方式发出，全体监事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席桑传刚先生主 持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次 会议的召集和召开程序合法有效。

本次监事会会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于二次调整公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议 案》

公司于 2016 年 5 月 13 日召开的第五届董事会第四次会议、2016 年 5 月 31 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司<2016 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》 等相关议案。

公司于 2016 年 8 月 29 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过《关于调 整公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司<2016 年度非公 开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

根据公司 2016 年第三次临时股东大会的授权，结合近期资本市场情况和公 司的实际情况，公司决定对本次非公开发行股票方案的拟投入募集资金金额进行 再次调整，调整情况如下：

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调整前：

本次非公开发行拟募集资金总额不超过 135,519.37 万元。募集资金扣除发行 “ ” “ 费用后的净额将全部用于 金融云服务平台建设项目 、 能源信息化平台建设项 目”和“补充流动资金项目”。募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募投资金金额
1	金融云服务平台建设项目	111,846.07	84,987.71
2	能源信息化平台建设项目	31,073.89	22,131.66
3	补充流动资金项目	28,400.00	28,400.00
合计		171,319.96	135,519.37

实际募集资金净额少于项目投资总额之不足部分，由公司以自有资金或通过 其他融资方式解决。公司董事会可根据股东大会的授权，对项目的募集资金投入 顺序和金额进行适当调整。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状 况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集 资金到位之后以募集资金予以置换。

调整后：

公司暂不投资建设金融云服务平台项目中的金融专属云，同时调减了补充流 动资金项目的规模。本次非公开发行拟募集资金总额不超过 80,512.88 万元。募 集资金扣除发行费用后的净额将全部用于“金融云服务平台建设项目”、“能源信 息化平台建设项目”和“补充流动资金项目”。募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募投资金金额
1	金融云服务平台建设项目	68,301.90	42,481.22
2	能源信息化平台建设项目	31,073.89	22,131.66
3	补充流动资金项目	15,900.00	15,900.00
合计		115,275.79	80,512.88

实际募集资金净额少于项目投资总额之不足部分，由公司以自有资金或通过 其他融资方式解决。公司董事会可根据股东大会的授权，对项目的募集资金投入 顺序和金额进行适当调整。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状 况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集 资金到位之后以募集资金予以置换。

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除上述内容调整外，《公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案》的其他内 容未发生重大变化。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过《关于公司 <2016 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订 稿） > 的议案》

根据中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》 （161418 号）及补充反馈要求，结合董事会对本次非公开发行股票方案中的调 整，公司对《江苏润和软件股份有限公司（创业板）2016 年度非公开发行股票 预案（修订稿）》的相关内容进行了修订和补充，修订后的预案参见中国证监会 指定的创业板信息披露网站披露的《江苏润和软件股份有限公司（创业板）2016 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、审议通过《关于公司 <2016 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的 可行性分析报告（二次修订稿） > 的议案》

根据中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》 （161418 号）及补充反馈要求，结合董事会对本次非公开发行股票方案中的调 整，公司对《江苏润和软件股份有限公司（创业板）2016 年度非公开发行 A 股 股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》的进行了修订，修订后的可行 性分析报告参见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《江苏润和软件股 份有限公司（创业板）2016 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分 析报告（二次修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、审议通过《关于公司 <2016 年度非公开发行 A 股股票方案论证分析报 告（二次修订稿） > 的议案》

根据中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》 （161418 号）及补充反馈要求，结合董事会对本次非公开发行股票方案中的调

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整，公司对《江苏润和软件股份有限公司（创业板）2016 年度非公开发行 A 股 股票方案论证分析报告（修订稿）》的进行了修订，修订后的方案论证分析报告 参见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《江苏润和软件股份有限公司 （创业板）2016 年度非公开发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、审议通过《关于公司 < 非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关 主体承诺（二次修订稿） > 的议案》

根据中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》 （161418 号）及补充反馈要求，结合董事会对本次非公开发行股票方案中的调 整，公司对《关于公司<非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承 诺（修订稿）>的议案》进行了修订，修订后的内容参见中国证监会指定的创业 板信息披露网站披露的《江苏润和软件股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即 期回报的风险提示及填补措施的公告（二次修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

监 事 会

2017 年 1 月 20 日

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